一、錚鋒律師團原創(chuàng)｜淺議我國刑事合規(guī)制度的沿革與創(chuàng)新

編者注：在司法實踐中，涉案企業(yè)進行刑事合規(guī)的結(jié)果不必然不起訴，故本文中“涉企刑事合規(guī)”指涉及企業(yè)的刑事案件中的合規(guī)整改。一、企業(yè)合規(guī)與涉企刑事合規(guī)在我國的發(fā)展沿革

（一）企業(yè)合規(guī)制度的起源企業(yè)合規(guī)，是企業(yè)通過優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、健全規(guī)章制度、建設(shè)合規(guī)文化，應(yīng)對合規(guī)風(fēng)險的管理體系[1]。當(dāng)前學(xué)術(shù)界對于合規(guī)最早的起源存在爭議，一種說法認為合規(guī)最早起源于1887年美國國會通過的《州際商業(yè)法》，其中關(guān)于行業(yè)自律與企業(yè)自我監(jiān)管的規(guī)定，是現(xiàn)代企業(yè)合規(guī)的雛形[2]。另一種說法認為，合規(guī)來源于20世紀30年代國際金融危機出現(xiàn)，使得各大銀行進行合規(guī)管理，此時明確提出“合規(guī)”一詞[3]。但無論如何，在此之后的一段時間內(nèi)，企業(yè)合規(guī)計劃主要運用于金融和反壟斷領(lǐng)域，尚未與刑事掛鉤。20世紀70年代后，以“水門事件”為導(dǎo)火索，1977年美國頒布《反海外腐敗法》為標(biāo)志，這是企業(yè)合規(guī)首次擴展到反腐敗等刑事領(lǐng)域。1991年，美國量刑委員會在《聯(lián)邦量刑指南》中增加第八章《美國組織量刑指南》，首次將企業(yè)合規(guī)納入刑事責(zé)任制度，這是現(xiàn)代刑事合規(guī)制度的建立標(biāo)志[4]。（二）我國企業(yè)合規(guī)的發(fā)展歷程企業(yè)合規(guī)來自于美國，對我國來說是一套企業(yè)治理與司法制度的“舶來品”。1992年，國家審計署與中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布的《對金融機構(gòu)貸款合規(guī)性審計的實施方案》中首次引入了“合規(guī)”概念，這是我國企業(yè)合規(guī)的起源。近年來，以中興合規(guī)事件為首的我國企業(yè)合規(guī)問題屢屢出現(xiàn)，我國自2015年開始逐步重視企業(yè)合規(guī)，主要表現(xiàn)為合規(guī)制度的試點與推行和國家層面規(guī)范性文件的密集出臺。2015年和2016年，國務(wù)院國資委先后出臺《關(guān)于全面推進法治央企建設(shè)的意見》和《關(guān)于在部分中央企業(yè)開展合規(guī)管理體系建設(shè)試點工作的通知》。2017年5月23日，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十五次會議審議通過了《關(guān)于規(guī)范企業(yè)海外經(jīng)營行為的若干意見》。2017年12月29日，中國國家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會發(fā)布GB/T35770-2017《合規(guī)管理體系指南》。2018年11月2日，國資委發(fā)布《中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》。2018年12月26日，外交部、商務(wù)部、中國人民銀行等七部門正式發(fā)布《企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指引》。2022年9月1日，《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》頒布，并于10月1日正式實施。上述一系列合規(guī)指導(dǎo)性文件的出臺和實施，標(biāo)志著我國的企業(yè)合規(guī)有了綱領(lǐng)性的制度設(shè)計。（三）涉企刑事合規(guī)在我國的建立和逐步完善涉企刑事合規(guī)是企業(yè)合規(guī)制度在刑事司法中的具體體現(xiàn)。2020年3月起，最高人民檢察院以上海浦東、金山，江蘇張家港，山東郯城，廣東深圳南山、寶安等6家基層檢察院為試點，開展“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”，這是涉企刑事合規(guī)在我國正式建立的標(biāo)志。2021年4月8日，最高檢下發(fā)《關(guān)于開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作方案》，啟動第二批企業(yè)合規(guī)改革試點工作，試點范圍擴大至61個市級院381個基層院，涉及北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、湖南、廣東十個省市。2021年6月3日，最高人民檢察院等八部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制的指導(dǎo)意見（試行）》。同日，最高檢發(fā)布首批共4件企業(yè)合規(guī)改革試點典型案例。2021年11月22日，最高人民檢察院、司法部等九部門聯(lián)合下發(fā)《涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制專業(yè)人員選任管理辦法（試行）》、《〈關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制的指導(dǎo)意見（試行）〉實施細則》兩個配套規(guī)定，為第三方監(jiān)督評估機制規(guī)范有序運行提供有力的制度保障。2021年12月，最高檢發(fā)布第二批共6件企業(yè)合規(guī)典型案例，同月組建了國家層面第三方監(jiān)督評估機制專業(yè)人員庫，積極推進第三方監(jiān)督評估機制的適用。2022年4月，最高人民檢察院會同全國工商聯(lián)專門召開會議，涉案企業(yè)合規(guī)改革試點工作在全國檢察機關(guān)全面推開。4月19日，全國工商聯(lián)、最高檢等九部委發(fā)布《涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)、評估和審查辦法（試行）》。2022年7月21日，2023年1月16日，最高檢分別發(fā)布第三、四批企業(yè)合規(guī)典型案例。筆者認為，雖然以全國各地檢察機關(guān)為主導(dǎo)的涉企刑事合規(guī)取得了富有成效的成果，但總體來說，當(dāng)前我國的涉企刑事合規(guī)制度尚處于初步探索階段，現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)范性文件位階對比法律、司法解釋等相對較低，國家機關(guān)層面僅以辦法或指導(dǎo)意見的文件形式進行規(guī)定。除此之外，我國引入企業(yè)合規(guī)概念仍不夠長久，而涉企刑事合規(guī)更是剛剛啟動全面試點，合規(guī)的理論尤其是涉企刑事合規(guī)的法律理論基礎(chǔ)還不充分，立法支撐尚不完善。

二、筆者在承辦涉企刑事合規(guī)案件中的感受與思考

筆者正在辦理的某省涉及上市公司的刑事案件中，涉案企業(yè)實際上符合啟動刑事合規(guī)的條件，案件在審查起訴階段時，案件管轄地的檢察機關(guān)暫未成功開展涉企刑事合規(guī)試點，筆者曾多次向檢察院遞交《企業(yè)合規(guī)整改申請書》，希望檢察院能夠參照其他省市涉企刑事合規(guī)改革的試點單位，對企業(yè)開展刑事合規(guī)整改，但均未獲同意。后該案被檢察院移送起訴至法院。而隨著涉企刑事合規(guī)工作在全國范圍內(nèi)逐步鋪開，涉案企業(yè)管轄地的檢察機關(guān)已經(jīng)逐步開展涉企刑事合規(guī)試點工作。此時案件已經(jīng)在審判階段，筆者遂希望法院能夠?qū)讣嘶貦z察院，以便涉案企業(yè)能夠開展刑事合規(guī)，或由法院會同檢察院一起開展刑事合規(guī)，給企業(yè)一線生機。但法院最終以沒有相關(guān)制度等理由拒絕了筆者的申請，之后該案進行了開庭審理。具體到筆者辦理的該案，涉案企業(yè)歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，在某行業(yè)中處于全國龍頭地位，擁有了行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備和技術(shù)，為當(dāng)?shù)刎暙I了相當(dāng)大的納稅和就業(yè)崗位。在案件發(fā)生后，在刑事和經(jīng)營的雙重打擊之下，企業(yè)一度陷入困境，后經(jīng)大幅裁員等措施才轉(zhuǎn)危為安，但整體實力也大不如前。事實上，涉案的企業(yè)人員已認罪認罰，涉案企業(yè)也已經(jīng)退繳上億元人民幣，企業(yè)完全符合進行刑事合規(guī)的條件。但審查起訴階段時當(dāng)?shù)貦z察院還未開展涉企刑事合規(guī)試點工作，而錯過了時機。在起訴到法院后，又因全國尚無法院階段開展刑事合規(guī)的案例，而不被允許。現(xiàn)法院已經(jīng)組織開庭，案件等待判決。筆者認為，類似的情況在全國肯定不少，在企業(yè)合規(guī)整改的推廣進程中，像上述處于審判階段的涉案企業(yè)，具備啟動刑事合規(guī)的條件，僅因案件所處階段不符而無法啟動，這讓人倍感惋惜。筆者認為，啟動企業(yè)合規(guī)與案件所處階段關(guān)系其實并不大，希望隨著涉企刑事合規(guī)制度的不斷完善和改革的不斷推進，這種困境能夠被解決。

三、刑事合規(guī)在全國各地的進一步改革——法院審判階段可以啟動刑事合規(guī)的情況已出現(xiàn)

（一）全國審判階段適用刑事合規(guī)第一案從公開新聞獲悉，我國法院階段涉企刑事合規(guī)第一宗案件，系浙江省紹興市上虞區(qū)法院辦理的某污染環(huán)境案[5]。2022年3月15日上午，浙江省紹興市上虞區(qū)人民法院公開開庭審理并當(dāng)庭宣判該污染環(huán)境案。被告單位A公司是一家經(jīng)營食品類金屬外包裝加工的企業(yè)，在明知他人無危險廢物經(jīng)營許可證的情況下，將裝有涂料殘液的廢包裝桶出售給他人非法處置。A公司非法處置危險廢物達500余噸，違法所得160余萬元。案發(fā)后，A公司進行了合規(guī)整改。2022年2月15日下午，上虞區(qū)法院召開企業(yè)合規(guī)整改評審會暨判前社會效果評估會，與會專家一致認為，A公司合規(guī)整改措施取得了較好成效。最終法院根據(jù)合規(guī)整改情況等因素，對A公司及涉案人員酌情減輕處罰。（二）全國其他城市關(guān)于審判階段適用刑事合規(guī)整改的案例2021年5月，湖北省襄陽市谷城縣人民法院受理某案，公司實際控制人肖某被羈押，公司多個項目停滯，不少員工失業(yè)。2021年10月，該公司向法院和檢察院遞交了《提請開展刑事合規(guī)監(jiān)督考察的申請書》。谷城法院調(diào)查后確定該公司符合刑事合規(guī)的適用條件。2022年3月，湖北省人民檢察院批準(zhǔn)對該企業(yè)啟動合規(guī)監(jiān)管，谷城法院同時裁定中止審理。2個月的考察期內(nèi)，谷城法院聯(lián)合檢察院、第三方組織多次到該公司實地監(jiān)督考察，并對第三方組織進行全流程監(jiān)督。最終，該公司有效完成了合規(guī)整改項目。谷城法院依法判決對肖某、陳某免予刑事處罰。之后，谷城法院與檢察院會簽了《關(guān)于企業(yè)合規(guī)案件審理相關(guān)工作的意見》。2023年4月9日，人民法院報第一版刊載了這一案例。2022年9月14日，深圳市檢察院在官方微信公眾號中發(fā)布文章，介紹組織污油水走私系列案的10家涉案企業(yè)召開線上企業(yè)合規(guī)建設(shè)驗收聽證會。該同一批系列案中，因分兩批移送審查起訴，前后時間相距較遠。開展合規(guī)時，部分涉案企業(yè)已經(jīng)處于審判階段。考慮到走私犯罪模式雷同，深圳市檢察院對處于審判階段的兩家涉案企業(yè)與在審查起訴階段的其他八家涉案企業(yè)一起啟動企業(yè)合規(guī)。該次污油水走私系列案的辦理，創(chuàng)造了深圳檢察機關(guān)企業(yè)合規(guī)改革試點以來首次在審判階段啟動刑事合規(guī)的先例。2022年10月，浙江省諸暨市人民法院受理了一起虛開增值稅專用發(fā)票案。該案中，某針織公司與他人密謀虛開增值稅專用發(fā)票，且認證抵扣。2022年7月，諸暨市人民檢察院在辦理該案時，發(fā)現(xiàn)該公司具有較好的發(fā)展前景，便與諸暨法院積極溝通，確定第三方監(jiān)督評估組織對該公司進行合規(guī)整改。三個月后，第三方組織向諸暨法院提交《合規(guī)考察報告》，證實涉案企業(yè)已完成合規(guī)化管理。諸暨法院經(jīng)審查后認定，該公司通過合規(guī)考核，最終在量刑上給予了減輕。

四、隨著原最高檢檢察長張軍調(diào)任最高法，筆者預(yù)測刑事合規(guī)制度將會在法院的審判階段迎來全新改革（一）張軍院長就任后大力推進法院參與涉企刑事合規(guī)2023年3月11日，十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，張軍同志當(dāng)選為中華人民共和國最高人民法院院長。時任最高人民檢察院院長的張軍同志在任期間曾提出、試點并推行“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”。隨著張軍同志出任最高人民法院院長，法院新聞渠道關(guān)于企業(yè)合規(guī)的新聞顯著增加。2023年3月23日，履新不久的張軍院長在全國法院學(xué)習(xí)貫徹全國兩會精神電視電話會議上指出，人民法院可以研究同檢察機關(guān)共同做好涉案企業(yè)合規(guī)改革[6]。2023年3月28日，張軍院長在北京海淀法院調(diào)研時強調(diào)，商事、刑事涉企合規(guī)改革，不只是檢察機關(guān)的事，法院也要參與發(fā)揮作用[7]。2023年4月8日，《人民法院報》網(wǎng)站連續(xù)刊登了4起與“企業(yè)合規(guī)”相關(guān)的新聞，分別是“浙江諸暨：合規(guī)改革助企業(yè)涅槃重生”、“審判階段涉企合規(guī)改革，湖北破冰”、“依法能動履職助力涉案企業(yè)健康發(fā)展 遼寧高院聯(lián)合省檢察院推進涉案企業(yè)合規(guī)改革”、“務(wù)實精準(zhǔn)助力民營企業(yè)發(fā)展”[8]。（二）各省高院與省檢如雨后春筍般相繼以各種形式，對審判階段涉企刑事合規(guī)工作的具體開展作出規(guī)定2023年4月3日，湖北省高級人民法院、湖北省人民檢察院召開黨組聯(lián)席會議，原則通過了兩院《關(guān)于辦理涉案企業(yè)合規(guī)案件的指導(dǎo)意見（試行）》，明確了檢察機關(guān)與審判機關(guān)在合規(guī)案件辦理中的銜接程序。2023年4月11日，江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強涉案企業(yè)合規(guī)工作協(xié)同協(xié)作的座談會紀要》（下稱《紀要》），規(guī)范涉案企業(yè)合規(guī)案件辦理，并全文向社會公布。《紀要》共10條規(guī)定，對審判階段企業(yè)合規(guī)工作的具體開展作出規(guī)定，對于審查起訴期限屆滿尚未完成合規(guī)評估驗收的案件，可以在審判階段繼續(xù)開展合規(guī)整改工作；對于在審判階段申請開展合規(guī)整改的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)聽取人民檢察院意見，綜合考慮決定是否同意開展，并可以根據(jù)案件具體情況直接組織開展合規(guī)整改工作。2023年4月13日，黑龍江省高級人民法院、黑龍江省人民檢察院聯(lián)合制定《關(guān)于開展涉案企業(yè)合規(guī)改革工作的辦法（試行）》，在法院系統(tǒng)全面推開涉案企業(yè)合規(guī)改革工作。并在該《辦法》中規(guī)定，全省各級法院對檢察機關(guān)根據(jù)企業(yè)認罪認罰和合規(guī)整改情況，提出的緩免或從輕處罰量刑建議，認為事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，且涉案企業(yè)合規(guī)整改完成的，一般應(yīng)當(dāng)采納。2023年4月27日，遼寧省高級人民法院和遼寧省人民檢察院在涉案企業(yè)合規(guī)改革聯(lián)席會議上表示，將合力推進涉案企業(yè)合規(guī)改革工作，建立協(xié)作機制。2023年4月，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院向全區(qū)法院印發(fā)《做實“公正與效率”優(yōu)化民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境穩(wěn)預(yù)期司法機制（試行）》，要求建立涉案民營企業(yè)“合規(guī)性”整改審查機制，引導(dǎo)民營企業(yè)進行合規(guī)改革。筆者認為，上述各省出臺的這些文件，在當(dāng)?shù)孛鞔_規(guī)定了法院審判階段可以啟動或參與涉企刑事合規(guī)，對于涉企刑事合規(guī)的制度改革和創(chuàng)新有著極為重要的意義。 （三）筆者的預(yù)測和建議筆者預(yù)測，隨著張軍院長任職最高人民法院院長，加速了全國各地法院、檢察院在開展涉企刑事合規(guī)中不斷推進制度改革、不斷推陳出新，法院、檢察院的涉企刑事合規(guī)聯(lián)動將會更加密切。符合條件的涉企刑事合規(guī)工作，將會進一步開展，全國各地的法院、檢察院也會在刑事合規(guī)制度改革的浪潮下，不斷探索構(gòu)建符合當(dāng)?shù)貙嶋H情況的標(biāo)準(zhǔn)，最終形成在法院階段適用涉企刑事合規(guī)的全國性局面。基于先前辦理涉企刑事合規(guī)案件中的過往經(jīng)歷，筆者在此建議，希望最高人民法院、最高人民檢察院及相關(guān)部門能夠聯(lián)合發(fā)布具有指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性的規(guī)范性文件，向全國各地法院、檢察院明確審判階段適用涉企刑事合規(guī)的可行性和必要性，以助力全國涉企刑事合規(guī)改革的推動，進而幫助更多的企業(yè)完成合規(guī)整改，實現(xiàn)企業(yè)治理和社會法治的有機統(tǒng)一，促進企業(yè)合法經(jīng)營，保障中國經(jīng)濟健康發(fā)展。

作者：文昱、盧翰

參考文獻、書籍、新聞源：[1]最高人民檢察院涉案企業(yè)合規(guī)研究指導(dǎo)組：《涉案企業(yè)合規(guī)辦案手冊》，中國檢察出版社2022年出版。[2]萬方：《企業(yè)合規(guī)刑事化的發(fā)展及啟示》，《中國刑事法雜志》2019年第2期。[3]李曉明：《合規(guī)概念的泛化及新概念的確立：組織合規(guī)》，載《法治研究》2022年第2期。[4]陳瑞華：《企業(yè)合規(guī)制度的三個維度——比較法視野下的分析》，《比較法研究》2019年第3期。[5]上虞法院，以司法之力助推企業(yè)合規(guī)建設(shè)丨上虞法院審結(jié)一起污染環(huán)境案，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17135460，2022-03-15/2023-04-14[6]中國法院網(wǎng)，講政治顧大局 促公正提效率 重自律強隊伍，https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/03/id/7208671.shtml，2023-03-23/2023-04-14[7]中國法院網(wǎng)，調(diào)研第一站——海淀法院，https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/03/id/7215916.shtml，2023-03-28/2023-04-14[8]人民法院報，浙江諸暨：合規(guī)改革助企業(yè)涅槃重生http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2023-04/08/content_227347.htm?div=-1，2023-04-08/2023-04-14

二、「刑事合規(guī)進階課」張云昊律師｜第1期：合規(guī)的本質(zhì)和合規(guī)的邊界

張云昊律師融合法律、管理學(xué)和刑事合規(guī)實務(wù)為你解讀合規(guī)理論和實務(wù)。第一期：合規(guī)的本質(zhì)和邊界，除了同義反復(fù)之外，合規(guī)還有其他含義么？張云昊律師在管理學(xué)和自然法上嘗試找尋合規(guī)本質(zhì)的另一種答案。

三、刑事合規(guī)概念

法律分析：一 做刑事合規(guī)的主體是企業(yè)，一般指國企包含央企和私企。二 做刑事合規(guī)原因是主要是預(yù)防企業(yè)高管們的刑事風(fēng)險。中國刑法下對單位犯罪科處刑罰是采取雙罰制，單位科處罰金和企業(yè)直接主管人員和直接責(zé)任人員科處刑罰，通俗講就是企業(yè)罰錢后“老板”還得坐牢，罰錢不要緊，坐牢很可怕。三 做刑事合規(guī)的方法，簡單講就是通過專業(yè)人士 主要是律師和法務(wù)官 對企業(yè)從生到死各個階段進行刑事風(fēng)險的診斷從而實施防控措施。四 做刑事合規(guī)的結(jié)果是“治未病，治欲病”。杜絕企業(yè)經(jīng)營過程中可能存在的刑事風(fēng)險，降低或者防控已經(jīng)出現(xiàn)的刑事風(fēng)險。而“治已病”其實是屬于刑事辯護的范疇。五 做刑事合規(guī)的目的，就是為企業(yè)家開疆拓土保駕，為企業(yè)長青護航。君不見近年來高發(fā)的企業(yè)家犯罪現(xiàn)象，各類企業(yè)家鋃鐺入獄不在少數(shù)，更有甚者將胡潤富豪榜戲稱為“殺豬榜”。北京師范大學(xué)中國企業(yè)家犯罪預(yù)防研究中心發(fā)布的《企業(yè)家腐敗犯罪報告》和《企業(yè)家刑事風(fēng)險分析報告》里面有詳細的數(shù)據(jù)詳盡的展現(xiàn)民營企業(yè)高管和國有企業(yè)高管高頻犯罪以及橫向縱向各種因素作為參考因素的犯罪分析，這里不再細致展開。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》

第一條 立法目的 為了懲罰犯罪，保護人民，根據(jù)憲法，結(jié)合我國同犯罪作斗爭的具體經(jīng)驗及實際情況，制定本法。

第二條 任務(wù) 中華人民共和國刑法的任務(wù)，是用刑罰同一切犯罪行為作斗爭，以保衛(wèi)國家安全，保衛(wèi)人民民主專政的政權(quán)和社會主義制度，保護國有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會秩序、經(jīng)濟秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。

第三條 罪刑法定 法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。中國刑事辯護網(wǎng)提供

第四條 法律面前人人平等 對任何人犯罪，在適用法律上一律平等。不允許任何人有超越法律的特權(quán)。

第五條 罪責(zé)刑相適應(yīng) 刑罰的輕重，應(yīng)當(dāng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。

第六條 屬地管轄權(quán) 凡在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用本法。凡在中華人民共和國船舶或者航空器內(nèi)犯罪的，也適用本法。犯罪的行為或者結(jié)果有一項發(fā)生在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的，就認為是在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪。

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