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招商引資導(dǎo)語2025,合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)是怎么認(rèn)定的:今日招商引資更新

  • 發(fā)布時間:

    2025-05-20 18:14:43
  • 作者:

    圣運律師
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招商引資導(dǎo)語2025,從無罪案例看“重復(fù)發(fā)包”行為為何不構(gòu)成合同詐騙罪,肖文彬:詐騙犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪大要案律師、廣強所副主任暨詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心主任(承辦過不少中央電視臺報道、公安部、最高檢、最高院督辦或指定管轄的案件)導(dǎo)語:上訴人Y某之

招商引資導(dǎo)語2025,合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)是怎么認(rèn)定的:今日招商引資更新

  • ● 圣運推薦:招商引資導(dǎo)語2025,合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)是怎么認(rèn)定的:今日招商引資更新
  • 一、招商引資導(dǎo)語2025,從無罪案例看“重復(fù)發(fā)包”行為為何不構(gòu)成合同詐騙罪

    肖文彬:詐騙犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪大要案律師、廣強所副主任暨詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心主任(承辦過不少中央電視臺報道、公安部、最高檢、最高院督辦或指定管轄的案件)

    導(dǎo)語:上訴人Y某之所以被二審法院改判無罪,主要在于二審法院認(rèn)為Y某收取工程保證金的行為是單位行為,其沒有非法占有的目的,收取的保證金全部用于公司,是因為土地被置換、合伙人撤資、招商引資過程中出現(xiàn)的多次變故致使不能退款。另外上訴人Y某實際上也不存在重復(fù)發(fā)包行為,因此上訴人Y某犯合同詐騙罪的事實不清,證據(jù)不足。具體而言:

    一、本案系Z公司的單位行為還是Y某個人行為。

    一審法院認(rèn)為,本案屬單位犯罪,Z公司構(gòu)成合同詐騙犯罪。出庭檢察人員認(rèn)為,Z公司成立后,沒有進(jìn)行其他經(jīng)營行為,以實施合同詐騙犯罪為主要活動,不能認(rèn)定為單位犯罪。經(jīng)查,綜合現(xiàn)有證據(jù),Y某與喻某甲等人受讓Z公司以后,確已啟動J區(qū)投資建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房的項目,合伙人左某按約定繳納了60%的土地款,實施了基礎(chǔ)土方平整,積極進(jìn)行了招商引資,這些都是Z公司正常經(jīng)營行為。同時發(fā)包工程是以Z公司為主體,收取的保證金入了Z公司財務(wù)賬,用于公司周轉(zhuǎn)和經(jīng)營。故Z公司的成立不是以實施犯罪為主要目的和主要活動;收取工程保證金是Z公司的單位行為。

    二、Z公司是否虛構(gòu)事實,隱瞞真相,以非法占有為目的收取工程保證金。

    檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為,Z公司本身無開發(fā)項目資金實力,將尚未報規(guī)、報建的項目發(fā)包,收取保證金,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,具有非法占有他人保證金的目的。Y某及其辯護(hù)人辯稱,其沒有非法占有的目的,收取的保證金全部用于公司,是因為土地被置換、合伙人撤資、招商引資過程中出現(xiàn)的多次變故致使不能退款。經(jīng)查,現(xiàn)有證據(jù)可以證明如下幾項事實:

    一是Z公司與J區(qū)管理委員會簽訂了投資建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)廠房項目的用地合同是客觀存在的,項目用地是30畝國有工業(yè)用地,后Z公司合伙人左某按合同約定交納了60%的土地款180萬元。

    二是J區(qū)管理委員會將轄區(qū)內(nèi)約一百多畝地出讓給了S公司,該地塊中包括Z公司的項目用地30畝,J區(qū)管理委員會置換了另一塊面積為33.6畝的土地給Z公司。

    三是土地被置換之后,合伙人左某退出合作,Z公司還在積極進(jìn)行招商引資的工作,其中與C電纜和H公司簽訂了協(xié)議,C電纜支付了5萬元定金。故Z公司有實際項目開發(fā),該項目開發(fā)并未虛構(gòu)。

    四是收取的保證金主要用于了Z公司的正常運營,從審計報告看,公司項目開發(fā)的費用支出及日常開支達(dá)580多萬元,除本案收取的保證金311萬多元以外,還有借款作為了公司開支。

    五是公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓時,Y某列明了具體收取的工程保證金未退還的明細(xì),并明確由喻某甲承接所有的債權(quán)債務(wù),負(fù)責(zé)清償保證金。綜合全案事實、證據(jù)看,Z公司與政府簽訂了合同,取得土地使用權(quán),一方面招商,一方面將計劃中的項目建設(shè)發(fā)包收取保證金,收取的保證金用于了公司。由于招商最終未果的客觀原因,導(dǎo)致發(fā)包的工程項目不能進(jìn)行。在Z公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中,Y某又要求受讓人返還保證金。因此,認(rèn)定Y某以及Z公司具有非法占有目的的證據(jù)不足。

    三、關(guān)于上訴人Y某是否將園區(qū)項目重復(fù)發(fā)包的問題。

    (1)檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為,Z公司與周某和羅某之間的合同內(nèi)容一樣,系重復(fù)發(fā)包。上訴人Y某辯解,上述二份合同雖然表述的內(nèi)容一樣,系因為園區(qū)項目計劃中,將園區(qū)建成二個企業(yè)所有。經(jīng)查,現(xiàn)有證據(jù)證明,Z公司與C電纜和H科技公司簽有二份合作協(xié)議,用地面積之和小于Z公司取得的項目用地面積。二個廠房區(qū),隨之配套的可分為兩部分附屬工程門樓、給排水、道路修建工程。故雖然上述二份合同內(nèi)容表述一樣,但Y某的辯解理由有相應(yīng)事實、證據(jù)支持,故不能簡單以二份合同內(nèi)容相同即認(rèn)定系重復(fù)發(fā)包。

    (2)檢察機(jī)關(guān)、一審法院均認(rèn)為,Z公司與廖某的合同是總承包合同,故廖某的合同與程某、高某、鄭某、劉某乙之間所簽合同重復(fù)。Y某辯稱,雖然其與廖某簽訂了總承包合同,但與廖某最后所簽合同是補簽的,廖某沒有資金實力,也沒有按合同約定交足保證金350余萬元,已退出主體工程建設(shè)的承包。經(jīng)查,一是廖某本身并無履行全部施工合同的能力,廖某需要將工程轉(zhuǎn)包收取工程保證金再啟動工程。廖某將工程轉(zhuǎn)包,收取300余萬元工程保證金,將其中150余萬元交給Z公司;二是廖某因沒有按合同約定,即按預(yù)期的工程量7000余萬元的5%向Z公司交足保證金,自身又債務(wù)纏身,才導(dǎo)致退出部分主體工程承包;三是從民事法律的關(guān)系看,廖某履約不能在前,Z公司毀約在后。綜上,不能認(rèn)定Z公司、廖某之間簽訂的合同和之后Z公司與程某、高某、鄭某、劉某乙的合同系重復(fù)發(fā)包。

    (3)檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為,Z公司與程某簽訂的三棟廠房的工程承包合同和Z公司與高某、鄭某、劉某乙的三份合同系重復(fù)發(fā)包。Y某辯稱,程某簽訂合同之后,沒有如期進(jìn)場施工,已退出工程承包,Z公司還分幾次退給程某八九萬元。經(jīng)查,現(xiàn)有證據(jù)證明,在偵查階段,程某證明了其承包合同簽訂時間、收取保證金的數(shù)額和已退還的數(shù)額;相關(guān)的書證也證明Z公司已退給程某8.9萬元。二審法院審理期間,第一次庭審之后,經(jīng)辯護(hù)人向程某調(diào)查取證,程某認(rèn)可其與Z公司簽訂合同后,因沒有如期開工且其在張家界還承接了其他工程,口頭與Z公司解除了工程承包,案發(fā)前Z公司已分多次退還給其保證金八九萬元。該證言經(jīng)檢察人員向程某核實,檢察機(jī)關(guān)對該證言的真實性不持異議且經(jīng)庭審質(zhì)證。因Z公司與程某之間的承包合同已實際解除,故和高某、鄭某、劉某乙之間的承包合同不能認(rèn)定系重復(fù)發(fā)包。

    (4)檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為,Z公司的園區(qū)項目計劃建設(shè)面積約4萬平方,但發(fā)包工程總面積達(dá)到10萬平方,是將建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包。Y某辯稱,雖然全部合同發(fā)包的建筑面積達(dá)到10萬平方,但合同簽訂的時間有先后,廖某、程某已實際退出承包。經(jīng)查,現(xiàn)有證據(jù)證明,Z公司的初步立項是計劃在園區(qū)建設(shè)1棟綜合樓、5棟廠房,建筑面積約4萬平方。但這是初步立項,項目尚需招商引資成功之后,按用地單位的需求確定建筑方案,園區(qū)建筑項目總面積尚處于未確定狀態(tài),不能以上述合同建筑面積簡單累加超出初步立項的面積二倍認(rèn)定系重復(fù)發(fā)包。綜合上述分析意見,現(xiàn)有證據(jù)不能證明Z公司系將工程重復(fù)發(fā)包。

    綜上所述,二審法院認(rèn)為,原審判決認(rèn)定上訴人Y某犯合同詐騙罪的事實不清,證據(jù)不足。經(jīng)二審法院審判委員會討論決定,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第(三)項,第二百二十五條第一款第(三)項、第二款之規(guī)定,判決如下:

    一、撤銷H省N縣人民法院(2014)寧刑重初字第00001號刑事判決;

    二、上訴人Y某無罪。

    無罪案例——案號:(2014)長中刑二重終字第00776號

    二、合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)是怎么認(rèn)定的

    法律分析:合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下:1、保證人明知行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動而為之提供擔(dān)保,實際上是一種幫助行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)共犯的罪責(zé);2、保證人不知道行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動,在不明真相的情況下,為行為人提供擔(dān)保,不具有主觀上的犯罪故意,不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

    法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

    三、合同詐騙的犯罪構(gòu)成

    法律分析:1、客體:國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。對象是公私財物2、主體:個人或單位均可構(gòu)成3、客觀方面:表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的行為4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的。

    法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

    四、騙取合同是什么罪

    法律分析:騙取合同構(gòu)成合同詐騙罪,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

    法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):

    (一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

    (二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

    (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

    (四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

    (五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

    五、合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)的認(rèn)定是怎樣的

    法律分析:司法實踐中,利用合同進(jìn)行詐騙,有的行為人通過冒用他人名義簽訂合同的手段進(jìn)行詐騙,涉及到名義被冒用者是否承擔(dān)刑事責(zé)任、能否構(gòu)成共同犯罪的問題。另外,如果所簽訂合同需要擔(dān)保就會涉及到保證人是否承擔(dān)刑事責(zé)任、能否構(gòu)成共同犯罪的問題。

    對于名義被冒用者和保證人是否承擔(dān)刑事責(zé)任、能否構(gòu)成共同犯罪,應(yīng)當(dāng)具體分析:

    (1)如果名義被冒用者在行為人冒用自己名義進(jìn)行合同詐騙后獲悉,但仍采取放任不管的態(tài)度消極地不加以制止,不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

    (2)如果名義被冒用者明知行為人利用合同進(jìn)行詐騙活動而提供業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、蓋有公章的空白合同書的,實際上起到幫助行為人實施合同詐騙行為的作用,一般來說構(gòu)成共同犯罪,應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

    (3)保證人不知道行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動,在不明真相的情況下,為行為人提供擔(dān)保,不具有主觀上的犯罪故意,不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

    (4)保證人明知行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動而為之提供擔(dān)保,實際上是一種幫助行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)共犯的罪責(zé)。

    法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):

    (一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

    (二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

    (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

    (四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

    (五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

    六、哪些行為會構(gòu)成合同詐騙罪

    法律分析:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

    法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財物后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

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