拆遷房屋定性為住改非補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2025,郜云律師學(xué)習(xí)研究許某某合同詐騙二審刑事判決書,許某某合同詐騙二審刑事判決書某省某市中級人民法院來源：中國裁判文書網(wǎng) （20**）*刑終字第621號原公訴機(jī)關(guān)某省連江縣人民檢察院。上訴人（
許某某合同詐騙二審刑事判決書
某省某市中級人民法院
來源：中國裁判文書網(wǎng) （20**）*刑終字第621號
原公訴機(jī)關(guān)某省連江縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）許某某，男，1964年5月15日出生，公民身份號碼，漢族，高中文化，經(jīng)商，住某市鼓樓區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪于2012年2月6日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。現(xiàn)羈押于連江縣看守所。
辯護(hù)人祝某某，某律師事務(wù)所律師。
某省連江縣人民法院審理某省連江縣人民檢察院指控原審被告人許某某犯合同詐騙罪一案，于2013年6月3日作出（2012）連刑初字第329號刑事判決，認(rèn)定被告人許某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬元；責(zé)令被告人許某某退出違法所得人民幣150萬元返還被害人劉某某。宣判后，被告人許某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行審理，認(rèn)為原判事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2013年11月26日作出（2013）榕刑終字第633號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回某省連江縣人民法院重新審判。某省連江縣人民法院經(jīng)依法重新審理，于2014年5月19日作出（2014）連刑初字第6號刑事判決，認(rèn)定被告人許某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬元；責(zé)令被告人許某某退出違法所得人民幣150萬元返還被害人劉某某。宣判后，被告人許某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2014年8月18日依法公開開庭審理了本案。某市人民檢察院檢察員林某、代理檢察員翁某玲出庭履行職務(wù)，上訴人許某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2009年1月6日，某安通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱安通公司）與某博雅培訓(xùn)中心（下稱博雅中心）法定代表人陳某某簽訂房屋租賃合同，將連江安通廣場4至7層房屋租賃給博雅中心，期限為二年六個(gè)月，即自2009年5月1日至2011年12月31日止。2009年4月15日，陳某某個(gè)人與安通公司又簽訂合作協(xié)議，出資1320萬元購買連江安通大樓地下1層與地上3層至11層55％產(chǎn)權(quán)，安通公司同意陳某某以安通大樓抵押貸款。2009年9月26日安通公司同意陳某某以許某某經(jīng)營的某偉發(fā)吉利汽車銷售有限公司作為融資平臺(tái)向銀行申請貸款，并授權(quán)陳某某以安通公司名義與某偉發(fā)吉利汽車銷售有限公司簽訂擔(dān)保暨反擔(dān)保協(xié)議，產(chǎn)生后果由陳某某自行承擔(dān)。同時(shí)委托陳某某負(fù)責(zé)經(jīng)營使用安通大樓3至11層，有效期10年。2009年12月陳某某以許某某經(jīng)營的某偉發(fā)吉利汽車銷售有限公司名義，由安通公司的安通大樓提供抵押擔(dān)保，向某農(nóng)村信用社岳峰社貸款2000萬元，并陸續(xù)支付給安通公司股份購買款819萬元。之后陳某某要求將55％產(chǎn)權(quán)過戶到他名下，安通公司要求陳某某付清購買股份尾款320萬元，陳某某以大樓面積存在差距和消防安檢未通過拒付尾款，故安通公司沒有過戶給陳某某股份，安通公司與陳某某發(fā)生糾紛。
2010年5月，安通公司為解押房產(chǎn)，與許某某約定，由許某某負(fù)責(zé)提前償還貸款，將連江安通大樓3至10層又以人民幣1100萬元價(jià)格賣給許某某，并將以上房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更到許某某的個(gè)人名下。之后許某某又將以上房產(chǎn)作為抵押物分別向多家銀行貸款近3000萬元。
2011年4月1日，被告人許某某明知與某博雅培訓(xùn)中心存在租賃合同糾紛、租賃期亦未滿、且尚未與某博雅培訓(xùn)中心解除原租賃合同的前提下，又與被害人劉某某簽訂租賃合同，將安通大樓3至7層房屋租賃給劉某某使用，約定2011年6月1日前交房，并收取劉某某定金50萬元，預(yù)借100萬元在按約交房后轉(zhuǎn)為租金。被告人許某某在收取劉某某人民幣150萬元后明知自己無法履行合同，予以潛逃外地。交房當(dāng)日，許某某委托其兄出面代為處理，但遭到陳某某阻止。后劉某某聯(lián)系許某某未果，遂予以報(bào)案。
另查明，由于許某某欠多家銀行貸款，現(xiàn)連江安通大樓第3-10層房產(chǎn)業(yè)經(jīng)某市鼓樓區(qū)、臺(tái)江區(qū)及閩侯縣人民法院作出判決已分別予以抵償債務(wù)，其中第3、4、6、7、8、9、10層產(chǎn)權(quán)已過戶給債權(quán)人或轉(zhuǎn)移給其他受讓人，第5層房產(chǎn)亦因設(shè)定為抵押物被鼓樓區(qū)法院查封凍結(jié)。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人劉某某的陳述，證人陳某某、蔣某甲、羅某某、馬某某、蔣某乙等人證言，租賃合同、《房屋登記簿附件（所有權(quán)）》相關(guān)材料、律師函等書證，被告人許某某的供述等。
原判認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，在明知房屋尚被他人租用未到期的情況下，又將該房屋出租給被害人，并收取被害人合同及預(yù)付租金款計(jì)人民幣150萬元，后攜款潛逃，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。據(jù)此，作出判決：1、被告人許某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬元；2、責(zé)令被告人許某某繼續(xù)退出違法所得人民幣150萬元，返還被害人劉某某。
上訴人許某某及其辯護(hù)人的訴辯理由：許某某主觀上不具有詐騙的故意，客觀上也沒有實(shí)施詐騙的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪，理由如下：1、許某某與劉某某簽訂租賃合同時(shí)，安通公司與某博雅培訓(xùn)中心的房屋租賃合同已解除，許某某并沒有隱瞞房屋已租賃給博雅培訓(xùn)中心使用的行為；2、劉某某是在明知原租賃關(guān)系及陳某某與安通公司合作的情況下與許某某簽訂租賃合同，劉某某并不因租賃合同而受騙，故上訴人不存在欺騙的故意和事實(shí)；3、房屋未交付系陳某某個(gè)人非法阻止所致，屬意外因素，不能認(rèn)定許某某明知無履行能力；4、許某某不構(gòu)成攜款潛逃，許某某在偵查期間供述其與劉某某在電話中達(dá)成協(xié)議，劉某某同意延期交房，由許某某支付利息，劉某某未提出解除合同，也沒有要求許某某還款，根據(jù)許某某的手機(jī)通話記錄，許某某與劉某某通話十余次，足以證實(shí)上訴人供述的真實(shí)性，劉某某陳述一直聯(lián)系不上許某某是虛假的。
某市人民檢察院出庭檢察員意見：1、上訴人許某某在履行合同的過程中，處于一種比較消級、放任態(tài)度，例如：其雖然向原承租單位發(fā)出解除合同的律師函，但始終沒有真正出面與原承租單位商量解決其搬遷的事情；雖然曾經(jīng)讓其兄帶受害人到現(xiàn)場交房，但沒有繼續(xù)采取措施積極協(xié)助受害人取得房屋；雖然與受害人保持一定聯(lián)系，卻沒有盡力履行合同。2、上訴人許某某雖然有一定的欺詐行為，但并沒有完全虛構(gòu)真相、隱瞞事實(shí)（受害人劉某某對陳某某租用安通大廈4-7樓的情況早已知情），沒有完全不履行合同。并且，從常理上推斷，與博雅中心法人代表陳某某解除原租賃合同，與受害人劉某某履行合同才符合上訴人許某某的最大利益。雖然不排除許某某明知合同不能履行而故意詐騙錢財(cái)，但是現(xiàn)有的證據(jù)也不能排除許某某可能有履行合同的意愿。3、現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定許某某逃逸的證據(jù)不足，許某某沒有交房是因?yàn)殛惸衬撑c安通公司的糾紛沒有解決，承擔(dān)的是合同糾紛的責(zé)任。
針對原判認(rèn)定上訴人許某某犯合同詐騙罪的事實(shí)，以及上訴人的上訴理由和辯護(hù)人的辯護(hù)意見，根據(jù)法庭審理中檢、辯雙方舉證和質(zhì)證的證據(jù)、法庭辯論提出的意見，分析評判如下：
原判認(rèn)定上訴人許某某具有非法占有的主觀故意，沒有履行合同能力的證據(jù)不足，理由如下：1、許某某向某安通房地產(chǎn)有限公司購買了安通大樓3至10層房產(chǎn)，并辦理了產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，許某某系安通大樓3至10層的所有權(quán)人，其有權(quán)將房屋出租他人，具有一定的履約能力；2、根據(jù)某遠(yuǎn)東大成律師事務(wù)所發(fā)給某博雅中心的律師函與某博雅培訓(xùn)中心回復(fù)函，可以證實(shí)某安通房地產(chǎn)開發(fā)公司與某博雅培訓(xùn)中心均同意解除房屋租賃合同，爭議的是誰承擔(dān)責(zé)任；3、根據(jù)劉某某的陳述、劉某某與某安通房地產(chǎn)公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、劉某某承租安通大廈10層的預(yù)付款、物業(yè)費(fèi)發(fā)票以及證人蔣某丙的證言，均可證實(shí)劉某某在與許某某簽訂租賃合同之前明知安通公司與陳某某在安通大樓3-10層房屋買賣上存在糾紛，劉某某與許某某簽訂租賃合同時(shí)亦明知安通公司與博雅中心簽訂的原租賃合同未到期；4、沒有證據(jù)證實(shí)許某某購買安通大樓后有收到安通公司或某博雅培訓(xùn)中心的安通大樓3-7層的房租。
原判認(rèn)定上訴人收取被害人合同定金及預(yù)借款150萬元，后攜款潛逃的事實(shí)不清，證據(jù)不足，理由如下：1、許某某在案發(fā)前有實(shí)施履行合同的行為，2011年6月1日，許某某委托許發(fā)鍵與劉某某辦理交房手續(xù)，因遭到陳某某的阻止而未辦理；2、除被害人陳述外，沒有其他證據(jù)證實(shí)許某某潛逃的事實(shí)，根據(jù)許某某手機(jī)的通話記錄及短信記錄，2011年6月，許某某與被害人劉某某有十次通話記錄，一次短信記錄，2011年7月之后，許某某的手機(jī)仍在使用，通話記錄中體現(xiàn)劉某某與許某某沒有手機(jī)通話與短信記錄，二審期間，被害人劉某某亦證實(shí)其從2011年7月起再無與被害人聯(lián)系。證人馬某某（許某某的前妻）的證言，證實(shí)許某某在某榮譽(yù)酒店被抓時(shí)，正與他人商談合作投資成立“智恒投資控股有限公司”的相關(guān)事宜，同時(shí)向連江法院提交了一份“合協(xié)框架意向方案”。上訴人許某某供述其在閩侯購買土地經(jīng)營汽車4S店，被抓前主要在北京等地辦理進(jìn)口車業(yè)務(wù)。二審期間辯護(hù)人向本院提交閩侯國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、銀行匯款憑證，證實(shí)許某某經(jīng)營的某偉發(fā)吉利汽車銷售有限公司于2010年10月14日以人民幣310萬元向閩侯縣土地資源局購買了8.4675畝土地用于經(jīng)營汽車4S店，某偉發(fā)吉利汽車銷售有限公司已支付土地款、履約保證金、竟買保證金305萬元。
本院認(rèn)為，上訴人許某某與劉某某簽訂租賃合同時(shí)系安通大廈3-10層房屋產(chǎn)權(quán)人，許某某對其與劉某某簽訂的租賃合同具有一定的履約能力，只是由于原承租人某博雅培訓(xùn)公司與安通房地產(chǎn)公司存在經(jīng)濟(jì)糾紛而拒絕將房屋交還給許某某，造成許某某無法將房屋交付給劉某某使用。現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定上訴人許某某主觀上有非法占有的目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物證據(jù)不足。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)、第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷某省連江縣人民法院（2014）連刑初字第6號刑事判決；
二、上訴人許某某無罪。
本判決為終審判決。
審 判 長 周某清
代理審判員 王某峰
代理審判員 林 某
二〇一四年十一月十八日
書 記 員 陳某杰
郜云律師學(xué)習(xí)研究王某先合同詐騙案刑事判決書
某省高級人民法院
來源：中國裁判文書網(wǎng) （20**）*高刑二終字第4號
原公訴機(jī)關(guān)某省某市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）王某先，男，漢族，1972年1月6日出生于北京市，大學(xué)文化，系某泰平高速公路投資開發(fā)有限公司法定代表人、董事長。2012年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。現(xiàn)押于某市第二看守所。
辯護(hù)人周某某，某律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人袁某某，某律師事務(wù)所律師。
某省某市中級人民法院審理某省某市人民檢察院指控原審被告人王某先犯合同詐騙罪一案，于2013年9月23日作出（2013）筑刑二初字第23號刑事判決。原審被告人王某先不服，提出上訴。本院于2014年3月6日作出（2013）黔高刑二終字第75號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。某省某市中級人民法院經(jīng)過重審，于2014年11月12日作出（2014）筑刑二初字第13號刑事判決。原審被告人王某先不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某省人民檢察院指派代理檢察員盛某、王某寶出庭履行職務(wù)，上訴人王某先及其辯護(hù)人周某某、袁某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2006年，北京盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱盛世公司）與安徽通達(dá)公司聯(lián)合成立馬甕公司，投資建設(shè)某省遵義至馬場坪高速公路。2007年因道路改線，“遵義至甕安至馬場坪”項(xiàng)目取消。某省黔南州人民政府（以下簡稱州政府）重新設(shè)立“甕安至馬場坪高速公路”項(xiàng)目，由馬甕公司繼續(xù)運(yùn)作前期工程。2009年，盛世公司委派被告人王某先主持馬甕公司工作。2010年5月7日，盛世公司中標(biāo)某省道真至新寨高速公路甕安至馬場坪段項(xiàng)目（以下簡稱甕馬項(xiàng)目）。同月13日，州政府與盛世公司簽訂《某省道真至新寨高速公路甕安至馬場坪段投資協(xié)議書》（以下簡稱《投資協(xié)議書》），協(xié)議由盛世公司投資建設(shè)甕馬項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣38.47億元（幣種為人民幣，下同），盛世公司成立專門的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)。2010年12月22日，某省發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡稱省發(fā)改委）同意批準(zhǔn)建設(shè)甕馬項(xiàng)目。
2010年6月，王某先利用主持馬甕公司工作之便，使用虛假的盛世公司公章，并偽造盛世公司董事長郭某山的簽名，成立某泰平公路投資開發(fā)有限公司（以下簡稱泰平公司），由王某先擔(dān)任法定代表人，北京中產(chǎn)保信投資有限公司（以下簡稱中保公司）占80％股份，盛世公司占10％股份，云南瑞城科技有限公司（以下簡稱瑞科公司）占10％股份。泰平公司注冊資金2億元，先期由中保公司繳納4000萬元，王某先通過中介人吳某飛（另案處理）辦理了泰平公司4000萬元的驗(yàn)資手續(xù)后，將公司注冊資本金歸還。泰平公司成立后，于2011年1月18日與州政府簽訂《特許權(quán)協(xié)議書》，并于同年5月6日向州政府提供虛假的中信銀行履約銀行保函，取得甕馬項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)經(jīng)營資格。同時(shí)繼續(xù)擔(dān)任馬甕公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。
隨后，王某先以同意參與或發(fā)包甕馬項(xiàng)目為名對外融資，收取履約保證金及轉(zhuǎn)讓款共計(jì)11200萬元。具體是：（1）2010年10月21日，收取中國石油天燃?xì)夤煞萦邢薰灸充N售分公司（以下簡稱中石油某分公司）甕安至馬場坪段服務(wù)區(qū)及加油站經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)6000萬元；（2）2011年4月30日，收取顏某300萬元；（3）2011年6月20日、12月27日、2012年1月5日，三次收取李某明共計(jì)3000萬元；（4）2011年8月16日，收取林某1000萬元；（5）2012年2月6日，收取都勻軍分區(qū)工程營300萬元；（6）2012年2月10日、2月14日、3月7日，共收取河南合企路橋建筑有限公司（郭某）600萬元。
收到上述款項(xiàng)后，王某先將其中5159.19萬元用于工程咨詢、土地整理、勘查設(shè)計(jì)等與甕馬項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用支出，其余款項(xiàng)6040.81萬元用于修建習(xí)水縣九龍寺以及借給個(gè)人使用等與甕馬項(xiàng)目無關(guān)的用途。2012年4月，因泰平公司無力投入資金建設(shè)甕馬項(xiàng)目，州政府公告取消了盛世公司對甕馬高速公路的項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目特許權(quán)。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款共計(jì)292萬元，涉案車輛3臺(tái)，筆記本電腦1臺(tái)，王某先、孫某榮房屋各1套，以上財(cái)物均暫存于某市公安局。
原審法院認(rèn)為，被告人王某先以非法占有為目的，偽造盛世公司公章及其董事長郭某山的簽名，成立泰平公司后，以修建甕馬高速公路為由，騙取多家單位或個(gè)人信任，以簽訂施工合作協(xié)議的形式，收取履約保證金及轉(zhuǎn)讓款共計(jì)11200萬元，并將其中大部分用于修建寺廟、紀(jì)念館、借給個(gè)人使用等，扣除實(shí)際用于與甕馬項(xiàng)目有關(guān)的支出5159.19萬元，實(shí)際詐騙金額為6040.81萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十四條的規(guī)定，作出如下判決：一、被告人王某先犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣100萬元；二、贓款人民幣6040.81萬元繼續(xù)追繳發(fā)還受害人俱領(lǐng)（其中公安機(jī)關(guān)已追繳扣押的贓款人民幣292萬元、京PZ7D95奧迪A6L、貴JC5332起亞索蘭托、貴JC5690起亞索蘭托轎車各一輛、筆記本電腦一臺(tái)、王某先位于北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)北潞華家園24號樓3單元802號住房一套、孫某榮位于習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府西路紅城天街D2棟2樓營業(yè)房一套等涉案的贓款贓物均暫存于某市公安局）。
宣判后，原審被告人王某先不服，以“其行為不構(gòu)成合同詐騙罪”為由提出上訴，具體理由如下：1、其不具有非法占有的目的；2、泰平公司系合法成立；3、投資修建寺廟等行為合法。
二審?fù)徶校显V人王某先的辯解與其上訴理由一致。王某先的辯護(hù)人提交了某省習(xí)水縣人民法院（2014）習(xí)民商初字第66號、67號民事判決書，以證實(shí)本案系民事糾紛；出示了關(guān)于王某先不具有非法設(shè)立泰平公司、王某先不存在偽造保函、王某先對外簽約的項(xiàng)目不存在虛假或非法、王某先對甕馬項(xiàng)目進(jìn)行分包并預(yù)收保證金不具有違法性、王某先經(jīng)營管理的泰平公司所收取的保證金使用不存在個(gè)人非法占有、王某先經(jīng)營的泰平公司不存在對甕馬項(xiàng)目沒有履約能力等六組證據(jù)。并發(fā)表辯護(hù)意見認(rèn)為，一審判決認(rèn)定王某先犯合同詐騙罪不符合我國刑法第二百二十四條關(guān)于合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)判決王某先無罪。
出庭檢察員對上訴人王某先的辯護(hù)人出示的上述證據(jù)均無異議，當(dāng)庭發(fā)表出庭意見認(rèn)為，本案現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)王某先具有非法占有的目的，一審判決認(rèn)定王某先犯合同詐騙罪屬事實(shí)不清、證據(jù)不足，建議二審法院依法裁判。
本院依照辯護(hù)人的申請，從黔南州高速公路開發(fā)有限公司（以下簡稱州高開司）調(diào)取了盛世公司在甕馬項(xiàng)目投資人招標(biāo)時(shí)的投標(biāo)書等相關(guān)資料，并依職權(quán)調(diào)取了泰平公司2012年3月5日向州高開司借款支付森林植被恢復(fù)費(fèi)用的借條1張、某省甕安——馬場坪高速公路開工儀式的照片4張等證據(jù)。其中，投標(biāo)資料證實(shí)盛世公司授權(quán)時(shí)任盛世公司投資發(fā)展部經(jīng)理的王某先，以盛世公司的名義負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目公司以及執(zhí)行一切與此有關(guān)的事項(xiàng)，產(chǎn)生的法律后果均由盛世公司承擔(dān)；借條證實(shí)泰平公司曾向州高開司借款用于甕馬項(xiàng)目；照片證實(shí)郭某山參加了甕馬項(xiàng)目開工奠基儀式。上訴人王某先及其辯護(hù)人、出庭檢察員對上述證據(jù)均無異議。
經(jīng)審理查明，2006年，盛世公司與安徽通達(dá)公司聯(lián)合成立馬甕公司，投資建設(shè)某省遵義至馬場坪高速公路。2007年因道路改線該項(xiàng)目取消，州政府重新設(shè)立甕馬項(xiàng)目，由馬甕公司繼續(xù)運(yùn)作前期工程。2009年，盛世公司指派上訴人王某先主持馬甕公司工作。
2010年4月19日，盛世公司委托王某先作為盛世公司的代理人，在甕馬項(xiàng)目投標(biāo)中以盛世公司名義簽署投標(biāo)文件、與招標(biāo)人協(xié)商、負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目公司及執(zhí)行與此有關(guān)的一切事項(xiàng)。2010年5月7日，盛世公司中標(biāo)甕馬項(xiàng)目。同月13日，盛世公司與州政府簽訂《投資協(xié)議書》，約定由盛世公司投資建設(shè)甕馬項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資38.47億元，盛世公司成立專門的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)。2010年12月22日，省發(fā)改委同意批準(zhǔn)建設(shè)甕馬項(xiàng)目。
2010年6月23日，依照《投資協(xié)議書》的約定，泰平公司作為甕馬項(xiàng)目的項(xiàng)目公司成立，由上訴人王某先擔(dān)任法定代表人，中保公司占股80％，盛世公司占股10％，瑞科公司占股10％，注冊資金先期由中保公司繳納4000萬元。王某先通過吳某飛辦理泰平公司的驗(yàn)資手續(xù)后，將該4000萬元注冊資本金歸還。2011年1月18日，泰平公司與州政府簽訂《特許權(quán)協(xié)議書》，取得甕馬項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)經(jīng)營資格。2011年7月18日，泰平公司與某省交通運(yùn)輸廳簽訂《某省甕安至馬場坪高速公路特許權(quán)協(xié)議》（以下簡稱特許權(quán)協(xié)議），約定泰平公司享有投資、融資、設(shè)計(jì)、施工建設(shè)項(xiàng)目以及項(xiàng)目沿線規(guī)定區(qū)域內(nèi)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營等權(quán)利。
2010年8月，泰平公司向州政府發(fā)文請求將原先給予馬甕公司的甕馬項(xiàng)目相關(guān)文件變更為泰平公司使用。州政府同意，并函商某省交通運(yùn)輸廳、水利廳、國土資源廳等單位。同年9月，上述單位函復(fù)均同意將馬甕公司獲得批準(zhǔn)的甕馬項(xiàng)目土地預(yù)審、水土保持、地災(zāi)評估等文件變更為泰平公司使用。
2011年3月，中信銀行總行營業(yè)部批復(fù)北京長安支行，原則同意給予泰平公司33億元貸款，用于泰平公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)的甕馬項(xiàng)目。同年9月，北京大奇投資有限公司（以下簡稱大奇公司）與泰平公司充分洽商后就甕馬項(xiàng)目達(dá)成共識(shí)，由大奇公司分三期投入資金共計(jì)48.29億元到甕馬項(xiàng)目。2011年11月26日，北京市政工程集團(tuán)有限公司與泰平公司簽訂《某省道真至新寨高速公路甕安至馬場坪段項(xiàng)目工程總承包》合同，按照合同專用條款的約定，該工程允許分包，發(fā)包方有最終分包決定權(quán)。
2010年10月至2012年3月，泰平公司以合作投資形式收取工程履約保證金5600萬元及中石油某分公司轉(zhuǎn)讓款6000萬元，共計(jì)11200萬元。后泰平公司將5000余萬元用于工程咨詢、土地整理、勘查設(shè)計(jì)等與甕馬項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用支出，轉(zhuǎn)款1800萬元給盛世公司，其余資金用于投資修建青杠坡戰(zhàn)地醫(yī)院陳列館、支付員工工資、獎(jiǎng)金及借給他人使用。
2011年12月27日至2012年1月19日，州政府相繼向盛世公司發(fā)出《關(guān)于提請履行甕安至馬場坪高速公路投資協(xié)議書約定事項(xiàng)的函》、《關(guān)于再次提請履行甕安至馬場坪高速公路投資協(xié)議約定事項(xiàng)的函》、《關(guān)于敦促全面履行甕安至馬場坪高速公路投資協(xié)議書約定事項(xiàng)的函》，以提請敦促盛世公司履行投資協(xié)議。2012年2月6日，州政府向盛世公司發(fā)出《關(guān)于商談某省道真至新寨高速公路甕安至馬場坪段投資協(xié)議書終止事宜的函》，并于同日下午傳真至盛世公司。
因盛世公司未按《投資協(xié)議書》約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甕馬項(xiàng)目未能按期進(jìn)行。州政府于2012年3月9日、某省交通運(yùn)輸廳于2012年4月12日函告盛世公司，分別解除了與盛世公司簽訂的《投資協(xié)議書》和特許權(quán)協(xié)議。同年4月17日，州政府作出《關(guān)于解除某省甕安至馬場坪段高速公路投資協(xié)議書暨收回項(xiàng)目的公告》和《關(guān)于取消某省甕安至馬場坪高速公路項(xiàng)目特許的公告》，公告解除了與盛世公司簽訂的甕馬項(xiàng)目投資協(xié)議。
2012年4月24日，盛世公司董事長郭某山報(bào)案至某市公安局。次日，在報(bào)案單位的配合下，上訴人王某先被抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)一、二審?fù)徟e證質(zhì)證、查證屬實(shí)的公證書、授權(quán)委托書、關(guān)于甕安至馬場坪高速公路項(xiàng)目申請報(bào)告核準(zhǔn)的批復(fù)、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、某省道真至新寨高速公路甕安至馬場坪段投資協(xié)議書、特許權(quán)協(xié)議書、某省道真至新寨高速公路甕安至馬場坪段項(xiàng)目工程總承包合同、公司設(shè)立登記申請書、泰平公司股東會(huì)議決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、青杠坡戰(zhàn)地醫(yī)院陳列館建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證，關(guān)于泰平公司收支情況審核報(bào)告、關(guān)于泰平公司收取工程保證金等情況鑒定意見，被害人顏某、李某明等的陳述，證人劉某、楊某、孫某榮等的證言，上訴人王某先親筆供詞以及在一、二審?fù)徶械墓┦雠c辯解等證據(jù)證實(shí)。證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
關(guān)于一審判決認(rèn)定上訴人王某先具有非法占有目的的事實(shí)，經(jīng)查，其一，泰平公司與中石油某分公司、工程施工隊(duì)簽定合作協(xié)議收取轉(zhuǎn)讓款、保證金共計(jì)11200萬元后，將其中的5000萬余元用于項(xiàng)目建設(shè)本身，6000萬余元以公司名義用于投資、發(fā)放工資獎(jiǎng)金、借給他人使用等，從融資目的和款項(xiàng)的使用情況看，不管收取轉(zhuǎn)讓款和保證金的行為是否適當(dāng)，但該行為不是王某先的個(gè)人行為；其二，王某先沒有攜款潛逃，沒有將收取的款項(xiàng)用于非法活動(dòng)，也不存在“拆東墻補(bǔ)西墻”等行為。故現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明王某先具有非法占有目的。
關(guān)于一審判決認(rèn)定上訴人王某先偽造盛世公司印章及郭某山簽名成立泰平公司的事實(shí)，經(jīng)查，其一，經(jīng)過公證的授權(quán)委托書證實(shí)，王某先以盛世公司的名義負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目公司以及執(zhí)行一切與此有關(guān)的事項(xiàng)，產(chǎn)生的法律后果均由盛世公司承擔(dān)；其二，按照中標(biāo)通知書和《投資協(xié)議書》的約定，設(shè)立項(xiàng)目公司并繳付項(xiàng)目資本金9.62億元，是盛世公司的義務(wù)；其三，關(guān)于盛世公司印章及郭某山簽名的鑒定意見，其樣本提取不符合有關(guān)規(guī)定，且涉案盛世公司印章并未查獲。故一審判決認(rèn)定該事實(shí)的依據(jù)不確實(shí)。
關(guān)于一審判決認(rèn)定上訴人王某先成立泰平公司后，以修建甕馬項(xiàng)目為由騙取他人信任，以簽訂施工合作協(xié)議的形式收取履約保證金及轉(zhuǎn)讓款共計(jì)11200萬元，并將其中大部分用于修建寺廟、紀(jì)念館、借給個(gè)人使用，扣除用于與甕馬項(xiàng)目有關(guān)的5159.19萬元，實(shí)際騙取6040.81萬元的事實(shí)，經(jīng)查，泰平公司收取履約保證金及轉(zhuǎn)讓款共計(jì)11200萬元的事實(shí)屬實(shí)，但其一，甕馬項(xiàng)目真實(shí)存在，盛世公司與州政府簽訂的《投資協(xié)議書》客觀真實(shí)，泰平公司得到州政府和某省交通運(yùn)輸廳的項(xiàng)目特許權(quán)合法，泰平公司以及王某先并沒有虛構(gòu)工程項(xiàng)目或者隱瞞工程真相；其二，王某先得到盛世公司的授權(quán)成為盛世公司在甕馬項(xiàng)目的代理人后，雖然泰平公司系通過代理人注冊成立，注冊后代理人又抽逃資金，但中信銀行總部對長安支行關(guān)于甕馬項(xiàng)目33億元貸款的批復(fù)、大奇公司的投資合作意向書、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議等事實(shí)證明，泰平公司在運(yùn)行過程中有意于履行甕馬項(xiàng)目建設(shè)投資協(xié)議，泰平公司亦具有投資債權(quán)；其三，根據(jù)《投資協(xié)議書》的約定，甕馬項(xiàng)目由盛世公司組建成立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司按照約定提交建設(shè)履約保函，盛世公司出資9.62億元作為本項(xiàng)目的資本金，出資的項(xiàng)目資本金必須全部是自有資金，盛世公司不得以任何方式通過項(xiàng)目公司籌措應(yīng)由盛世公司出資的項(xiàng)目資本金，但在案證據(jù)顯示，盛世公司自2010年5月中標(biāo)起至2012年3月被州政府公告取消特許權(quán)，在長達(dá)近兩年時(shí)間內(nèi)未對甕馬項(xiàng)目注入任何資金；其四，州政府三次送達(dá)敦促盛世公司履行投資協(xié)議的函至盛世公司，但被拒收亦與常理不符。綜上，一審判決認(rèn)定的上述事實(shí)與在案證據(jù)不完全相符。
本院認(rèn)為，一審判決認(rèn)定王某先以非法占有為目的的依據(jù)不足，認(rèn)定王某先偽造盛世公司印章及郭某山簽名的依據(jù)不確實(shí)，認(rèn)定王某先成立泰平公司后以修建甕馬項(xiàng)目為由騙取他人信任，以簽訂施工合作協(xié)議形式收取保證金及轉(zhuǎn)讓款共計(jì)11200萬元的證據(jù)不充分，認(rèn)定扣除實(shí)際用于與甕馬項(xiàng)目有關(guān)的支出5159.19萬元，實(shí)際詐騙6040.81萬元的證據(jù)亦不充分，全案證據(jù)達(dá)不到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，故一審判決認(rèn)定王某先犯合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。上訴人王某先及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見、檢察員發(fā)表的出庭意見成立，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第三項(xiàng)、第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
撤銷某省某市中級人民法院（2014）筑刑二初字第13號刑事判決；
上訴人（原審被告人）王某先無罪。
本判決為終審判決。
審 判 長 石某宏
代理審判員 孔某倫
代理審判員 彭某為
二〇一五年七月二十三日
書 記 員 王某駿
郜云律師學(xué)習(xí)研究徐某合同詐騙罪二審刑事判決書
某省某市中級人民法院
來源：中國裁判文書網(wǎng) （20**）*中法刑二終字第105號
原公訴機(jī)關(guān)某市某區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）徐某，又名徐某一，男，漢族，湖南省新寧縣人，大專文化，戶籍所在地：四川省仁壽縣清水鎮(zhèn)，某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人。因涉嫌合同詐騙罪于2010年12月17日被某市公安局某區(qū)分局刑事拘留，2011年1月24日由某市公安局某區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于某市看守所。
辯護(hù)人黃某某，某律師事務(wù)所律師。
某省某市某區(qū)人民法院審理某省某市某區(qū)人民檢察院指控原審被告人徐某犯合同詐騙罪一案，該院曾于2012年3月21日作出（2011）某法刑二初字第404號刑事判決，因被告人不服提出上訴，本院于2013年6月26日作出（2012）惠中法刑二終字第52號刑事裁定書，撤銷該院（2011）某法刑二初字第404號刑事判決，發(fā)回重審。經(jīng)重審后，某市某區(qū)人民法院于2013年9月30日作出（2013）某法刑二初字第301號刑事判決。宣判后，被告人仍不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某省某市人民檢察院指派代理檢察員吳某新出庭履行職務(wù)，上訴人徐某及辯護(hù)人黃某某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2008年7月被告人徐某自稱某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司拿到合生世界島工程，并偽造了虛假的《合生世界島別墅裝飾合同書》，找到被害人江某恩借款，并以保證金收條、某區(qū)河南岸某花園7C和1101A房等為抵押，于是江某恩分多次借給徐某。徐某于2009年10月10日和2010年1月25日出具了兩張“借條”分別為360萬元和306.8萬元，后因無法還款，還以需要用錢溝通為由，于2010年9月16日要江某恩付3萬元到周某玲賬戶。后江某恩聯(lián)系不上徐某，且徐某沒有還款，江某恩持《合生世界島別墅裝飾合同書》到某區(qū)水口合生世界島了解，才知道是虛假的。至案發(fā)669.8萬元一直無法歸還。
2010年12月17日，徐某在廣州白云機(jī)場被抓獲。
另查明：根據(jù)某區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)2011年8月18日的“補(bǔ)充偵查報(bào)告書”顯示，江某恩稱徐某的房產(chǎn)在其被抓前已被他人查封。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)原審法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、刑事案件受理、立案材料，證明案件的來源及由此啟動(dòng)的偵查程序合法、有效。
2、被害人歐某鎮(zhèn)的陳述，證實(shí)其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱瑞欣公司）的法定代表人徐某，并于2011年4月22日與該公司簽訂了《石材供銷合同》。其拿了第一批貨的訂金15萬元后，按約定將一批1062167元的貨送到瑞欣公司指定的收貨地點(diǎn)，經(jīng)雙方確認(rèn)后，其于7月5日到瑞欣公司收69萬多的貨款，然徐某以各種理由推脫，且從11月6日起再無法聯(lián)系，遂報(bào)警。
3、被害人江某恩的陳述：經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)徐某一（徐某）后，其稱承接了“合生世界島別墅”的裝飾工程，并拿了一份合同書給我看，聲稱裝修總價(jià)4300萬元，同時(shí)還將押金單抵押給我，用于向我借款。因此，2008年7月至2009年12月期間，我共借款666.8萬元給徐某，后因無法還款，徐某一分別于2009年10月10日和2010年1月25日出具了兩張“借條”，確認(rèn)所欠款項(xiàng)。后來由于無法聯(lián)系徐某，我拿了徐某給我的“合同書”向有關(guān)人員打聽，才知合同是假的，其名下的房產(chǎn)也被法院查封了。這時(shí)我發(fā)現(xiàn)被騙了，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
4、徐某出具給江某恩的借條兩張，分別金額為3600000元和3068000元。
5、徐某提供給江某恩的合生世界島別墅裝飾合同書，經(jīng)相關(guān)人員辨認(rèn)，該合同是假冒的。
6、張某弢陳述，證明其共借款200多萬元給徐某，加上分紅利潤共300萬元，并由徐某寫下欠條的事實(shí)。
7、合作投資協(xié)議及借條，證實(shí)徐某和張某弢簽訂有投資協(xié)議，后轉(zhuǎn)為借款，并出具了借條。
8、證人胡某證言，證實(shí)被告人徐某用價(jià)值70多萬元的石材作抵押向其借款17.5萬元且有抵押證明。
9、證人徐某證言，證實(shí)購買的深圳市寶安區(qū)民治東升億石材行石材的第一批石材因資金切斷沒有用于雙城國際的工地裝修，而是抵押給邦民典當(dāng)行共價(jià)值746802.2元。
10、證人徐某青證言，證實(shí)石材于2010年5月7日運(yùn)到其倉庫存放，于2010年10月14日被運(yùn)走，由其侄子負(fù)責(zé)運(yùn)輸及點(diǎn)貨。
11、證人雷某玲（瑞欣公司出納）證言，證實(shí)徐某（瑞欣公司）出具給深圳東升億石材行的空頭支票是東升億石材行3個(gè)人來追債，當(dāng)時(shí)，徐某說公司的錢未到帳，不能開支票，還提出該批石材厚度不夠，需要退貨，對方老板說“該批石材已經(jīng)是徐某的了，并說丟了也不關(guān)他事，不同意退貨。”對方財(cái)務(wù)還要徐某先開出一張69萬元的支票，會(huì)等到瀘州七建的錢到帳后再去取錢。在此情況下，徐某叫其開出了支票。但當(dāng)時(shí)公司的賬戶上沒有錢。
12、證人許某生證言，證實(shí)某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司與某泰豪實(shí)業(yè)有限公司洽談過工程承包事宜，但未給瑞欣公司承諾。
13、證人邵某泉證言，證實(shí)2009年底與瑞欣公司簽過《供貨合同書》，但因瑞欣公司供貨不及時(shí)、不到位而解除供貨關(guān)系，貨款仍欠20至30萬元，但瑞欣公司和徐某本人向其個(gè)人借了99萬元購房卡，其公司催徐某對賬和結(jié)算未果。
14、證人許某（合生創(chuàng)展東部區(qū)域公司人事部長）證言，證明沒有“合生創(chuàng)展某東部區(qū)域公司合同專用章”這枚公章。
15、證人張某陽證言，證實(shí)“合生世界島”工程分別由瀘州七建和韓江建筑公司承包。沒有與徐某一的瑞欣公司簽過任何合同。
16、證人蔣某華（瀘州七建負(fù)責(zé)人）證言，證實(shí)其與徐某一的瑞欣公司簽訂了分包合同，總造價(jià)800多萬元，后下浮至600多萬元。而且工程已結(jié)算，由于結(jié)算前幫徐某一借款約120萬元，所以，該公司的工程款所剩不多。公安機(jī)關(guān)給其看的那份合同（指徐某一押給江某恩向江某恩借款的合同）不是其簽的，印章也不是其公司的。
17、證人江某恩（原立業(yè)大廈的副總經(jīng)理）證言，證實(shí)徐某曾承包立業(yè)大廈的外墻大理石裝飾，且工程款已結(jié)算。
18、證人張某耀證言，證實(shí)瑞欣公司在雍逸園小區(qū)辦公，且至2011年3月11月止，已經(jīng)關(guān)門幾個(gè)月。
19證人林某良證言，證實(shí)徐某的瑞欣公司拖欠了4至6個(gè)月的房租、水電費(fèi)等。
20、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人徐某2010年12月17日14時(shí)在廣州白云機(jī)場擬乘飛機(jī)到長沙時(shí)被發(fā)現(xiàn)是網(wǎng)上逃犯，而被抓獲。
21、戶籍資料，證明徐某已達(dá)到負(fù)刑事責(zé)任年齡。
22、被告人徐某的供述，其與深圳市寶安區(qū)民治東升億石材行簽訂了《石材供銷合同》，進(jìn)了第一批貨價(jià)值106.2167萬元，付了15萬元定金，剩余貨款因其他合同沒有談妥和債款沒有追回而暫時(shí)無法按約支付。期間被害人追債，在明知賬戶沒錢的情況下，還要求其開出兩張支票。其在去長沙輕工業(yè)園投標(biāo)時(shí)被抓獲。其與張某弢、江某恩、胡某均是合作投資或是借款關(guān)系。
23、被告人徐某出具給被害人江某恩的“還款擔(dān)保承諾書”，證明借款600多萬元。
24、被害人江某恩的補(bǔ)充證言，證明當(dāng)時(shí)是為了通過控制徐某的賬戶達(dá)到還款的目的，但從此該賬戶沒有進(jìn)過款。
辯護(hù)人提供并經(jīng)開庭質(zhì)證的證據(jù)有：
1、借款協(xié)議，證明徐某代表某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司與江某恩于2009年12月3日簽訂，兩人之間存在的借款關(guān)系。
2、倪某艷、羅某忠、雷某玲出具的證明，證明被告人徐某與被害人江某恩之間的業(yè)務(wù)往來及合作關(guān)系。
3、某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司陶瓷城送貨單14份、結(jié)帳單1份、退貨單1份，證明被告人徐某與被害人江某恩之間的經(jīng)濟(jì)往來及關(guān)系密切。
4、高爾夫莊園（合生）一期別墅結(jié)算匯總表，證明被告人徐某與江某恩合作承包合生世界島別墅裝飾工程的事實(shí)。
被害人江某恩提供的證據(jù)：
1、借款協(xié)議，證明此協(xié)議是其與徐某所簽訂的，經(jīng)江某恩辨認(rèn)，此份借款協(xié)議在2009年12月9日雙方約定取消，徐某寫了一份還款擔(dān)保承諾書給其。此份協(xié)議上第一條沒有（其中本金叁佰叁拾萬元字樣的，是徐某作假寫上去并蓋徐某手印上去的）。
2、某市瑞欣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的結(jié)賬單，證明經(jīng)江某恩辨認(rèn)，此單據(jù)是其與徐某的貨款結(jié)賬單。
3、借款承諾書、還款承諾書，證明徐某向其借款的金額及約定還款日期和方式。
3、被害人江某恩出具的情況說明，證明其陳述徐某向其借款的過程及徐某詐騙其錢財(cái)?shù)倪^程。
原判認(rèn)為，一、關(guān)于起訴書指控被告人徐某詐騙張某弢200萬元；詐騙胡某15萬元的事實(shí)，被告人徐某與張某弢、鄧某某于2008年6月22日經(jīng)洽談，簽訂了一份《合作投資協(xié)議》，約定共同投資合生島裝修工程，投資總額330萬元，其中張某弢投資50萬元，隨后又增加了部分資金。2009年雙方經(jīng)協(xié)商，該部分投資轉(zhuǎn)為借款，并由被告人徐某于2009年2月10日出具金額為300萬元的“借條”給張某弢，借條中對款項(xiàng)的總額、利息的計(jì)算、還款日期等進(jìn)行了確認(rèn)。此后，被告人徐某也有支付部分利息給張某弢，但大部分款項(xiàng)沒有歸還。一直至被告人徐某因涉嫌詐騙深圳東升億石材行的石材被刑拘后，張某弢才報(bào)案稱被詐騙。
從雙方簽訂《合作投資協(xié)議》到轉(zhuǎn)為借款及支付利息等行為以及被告人徐某確有承包合生島部分裝飾工程的事實(shí)來看，均體現(xiàn)為是平等主體之間的合同關(guān)系。雙方的合同關(guān)系也有幾年時(shí)間，之前雙方未發(fā)生糾紛。被告人徐某該行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。同理，被告人徐某向胡某的借款，在開始時(shí)，也是另有抵押，在借款到期后，因徐某沒有還款，雙方又約定了還款期限，并約定用涉案的該批石材作抵押，該屬于民間借貸關(guān)系，不能認(rèn)定為合同詐騙。
二、被告人徐某收取深圳民治東升億石材行貨物的事實(shí)，首先，深圳民治東升億石材行與被告人徐某經(jīng)洽談后，簽訂了購銷合同，徐某支付了15萬元定金后，第一批石材也依約交付。即徐某對該批石材擁有使用、處分的權(quán)利。被告人在該批石材上設(shè)置了抵押權(quán)，但并沒有改變財(cái)產(chǎn)的使用權(quán)。況且該批石材價(jià)值數(shù)十萬元，其抵押借款的金額僅為17.5萬元，價(jià)值相差較大。另外，從被告人供述和胡某的陳述中可證實(shí)，再變換石材存放地點(diǎn)，是應(yīng)胡某的要求而實(shí)施的。東升億石材在徐某沒有按合同約定支付貨款時(shí)，完全可循民事糾紛途徑來維權(quán)，且東升億石材行半年多時(shí)間一直自己追討債務(wù)，最后才以被詐騙為由，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)立案后，扣押了該批石材，經(jīng)清點(diǎn)價(jià)值有70多萬元。因此，認(rèn)定被告人徐某主觀上有非法占有該批石材的故意，依據(jù)不足。
其次，在客觀方面，被告人徐某沒有虛報(bào)主體和隱瞞真相的行為。被告人徐某以自己公司與東升億石材行簽訂合同，收到第一批石材后，公司仍在正常運(yùn)作。其開具的兩張支票，據(jù)當(dāng)時(shí)經(jīng)手人曹某某（徐某公司的出納）證言，是東升億石材行歐占鎮(zhèn)的人追債到公司，在無法支付貨款以及對方收了支票暫無法兌現(xiàn)的情況下，在對方的要求下，開出了該兩張支票。該證言還提到，被告人徐某當(dāng)時(shí)對該批石材提出過質(zhì)量異議，并提出過要求退貨。此外，據(jù)胡某的證言，徐某先是于2010年6月8日以兩套房作抵押，以私人名義向胡某借款15萬元，同年7月2日又借款2.5萬元，并用該批石材作抵押，并將該批石材拉到借款方指定的地點(diǎn)保管。因此，被告人徐某該行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。
綜上所述，被告人徐某與深圳東升億石材行是購銷合同關(guān)系，屬民法調(diào)整的范疇，不構(gòu)成合同詐騙罪。
三、公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某合同詐騙江某恩669.8萬元的事實(shí)
經(jīng)查，2008年6月10日，被告人徐某用私刻的印章偽造了一份《合生世界島別墅裝飾合同書》，稱工程總造價(jià)4300萬元，同時(shí)，還將保證金收條，押給江某恩，隨后從2008年7月開始向江某恩融資，被告人徐某于2009年10月10日和2010年1月25日出具了兩張“借條”分別為360萬元和306.8萬元，2010年9月16日應(yīng)被告人徐某的要求，江某恩又匯3萬元到徐某指定的賬號，收款人周某玲，對該3萬元的去向，被告人徐某沒有異議。另據(jù)江某恩陳述，由于徐某沒有還款，有60萬利息計(jì)入借款總額中。
現(xiàn)有證據(jù)材料中，被告人徐某陳述，其借江某恩本金是有300多萬元，其余300多萬元是分紅利潤。而江某恩則稱，通過匯款和給付現(xiàn)金的方式，借款669.8萬元給徐某，當(dāng)中有60萬元是利息。對此事實(shí)，被告人徐某有異議。
按常理，被害人江某恩將360萬元借給被告人徐某后，在該款未歸還的情況下，又再借300多萬元給被告人徐某，使損失的風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大，這一做法不符合一般借款慣例，有違常理，因雙方對該數(shù)額有爭議，從疑點(diǎn)歸責(zé)于有利于被告人的原則，應(yīng)認(rèn)定被告人徐某詐騙360萬元，其余的300多萬元是借款還是分紅，本院不予認(rèn)定，被害人應(yīng)通過其他途經(jīng)進(jìn)行救濟(jì)，故涉案的300多萬元不予認(rèn)定為詐騙行為。
被告人徐某用私刻的印章偽造合同，騙取被害人的款項(xiàng)，造成被害人的重大損失。主觀上，有隱瞞事實(shí)真相，侵吞被害人財(cái)產(chǎn)的故意；客觀上，被告人徐某騙取了被害人的款項(xiàng)，并造成被害人的巨額款項(xiàng)無法收回。從被告人徐某所陳述的其所做的其它工程，均有證據(jù)證實(shí)工程已結(jié)算，且大部分工程款已支付。從現(xiàn)有材料顯示被告人徐某已無償還巨款的能力，被告人徐某的該行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成合同詐騙罪。
被告人徐某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，隱瞞事實(shí)真相，收受對方當(dāng)事人財(cái)物后逃匿，騙取了被害人江某恩360萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某犯合同詐騙罪，罪名成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，作出一審判決：
被告人徐某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金五萬元。
上訴人徐某提出：上訴人承建總造價(jià)4300萬元的合生世界島別墅裝飾工程的項(xiàng)目真實(shí)存在，沒有非法占有的主觀目的和客觀行為，沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，也沒有攜款潛逃。上訴人兩套房產(chǎn)在上訴人被刑拘前尚未被查封，江某恩報(bào)案時(shí)已是本人被刑拘后的事情。江在上訴人工程項(xiàng)目中實(shí)際投資為180萬元，另100萬元是本人承接立業(yè)大廈給江的分紅款。在江于2008年12月份提出退出合作，并要求將項(xiàng)目合同原件、保證金收條、上訴人的房產(chǎn)證等交他保管時(shí)，才重新打印一份工程名稱、地址、造價(jià)內(nèi)容一致的合同應(yīng)付他過份的要求，并未拿該合同向他融資。上訴人與江某恩是先合作后轉(zhuǎn)為借貸關(guān)系。原判認(rèn)定上訴人沒有償還巨款能力與事實(shí)不符。
辯護(hù)人辯稱：某市某區(qū)人民法院（2011）某法刑二初字第404號刑事判決書已被上級人民法院以事實(shí)不清、證據(jù)不足為由裁定發(fā)回重審，某市某區(qū)人民法院在沒有新證據(jù)的情形下作出（2013）某法刑二初字第301號刑事判決書，同樣存在事實(shí)不清，證據(jù)不足的問題。事實(shí)不清表現(xiàn)在：徐某與江某恩之間是合作投資工程轉(zhuǎn)為借款關(guān)系，還是單純的民間借貸關(guān)系，江某恩實(shí)際出資或借款多少、借款次數(shù)、金額、交付方式、地點(diǎn)、資金來源、借款用途、資金實(shí)際流向均沒有查清，徐某根本沒有潛逃或者逃匿的行為，徐某偽造合同的動(dòng)機(jī)沒有查清，徐某是否有非法占有他人財(cái)物的目的沒有查清，案件事實(shí)存在很多無法排除合理懷疑的重大疑點(diǎn)。證據(jù)不足表現(xiàn)在：指控徐某手機(jī)關(guān)機(jī)、潛逃、逃匿的證據(jù)缺失，徐某自2008年偽造合同融資借款后一直在某經(jīng)營三家公司，有工程項(xiàng)目在做，2010年還為江某恩裝修別墅及其他房屋，2010年3月至10月間還為某市麥雅房地產(chǎn)公司供應(yīng)了價(jià)值200萬元的大理石用于江北雙城國際項(xiàng)目。證明江某恩出借巨額現(xiàn)金的證據(jù)缺失，民事訴訟中對民間借貸糾紛的借款實(shí)際交付都要嚴(yán)格審查，何況涉及刑事責(zé)任。也沒有證據(jù)證明徐某對該借款具有非法占有目的。
原審在沒有充分證據(jù)證實(shí)被告人具有非法占有他人財(cái)物的目的的情況下，不查明徐某用私刻印章偽造合同的動(dòng)機(jī)、不顧徐某的公司已真實(shí)承包合生世界島4300萬元裝修工程的事實(shí)，僅憑徐某有偽造合同的行為，認(rèn)定其主觀上有侵吞被害人財(cái)產(chǎn)的故意，屬于客觀歸罪。徐某的行為，不符合刑法所規(guī)定的合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，不構(gòu)成犯罪。
某省某市人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為，原審判決采信的證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，可以作為證據(jù)使用。根據(jù)徐某供述、張某弢陳述內(nèi)容以及相關(guān)書證，能夠認(rèn)定張某弢出資合作的事實(shí)。根據(jù)歐某鎮(zhèn)陳述、雷某玲證言、被告人徐某供述的內(nèi)容，能夠認(rèn)定被告人與歐某鎮(zhèn)是一般的買賣關(guān)系，與胡某是一般的借貸關(guān)系。原判對該部分事實(shí)認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確。
對原判認(rèn)定詐騙江某恩666.8萬元的事實(shí)不清，證據(jù)不足。具體表現(xiàn)在：第一，在案相關(guān)證據(jù)（裝修立業(yè)大廈、裝修江某恩住宅）能夠確認(rèn)徐某與江某恩之間有正常的經(jīng)濟(jì)往來，對兩人間是單純的借貸關(guān)系，還是由投資轉(zhuǎn)借貸關(guān)系，現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定。且實(shí)際借款金額無法認(rèn)定。第二，根據(jù)蔣某華等證人證言，證實(shí)徐某有正常的工程項(xiàng)目在運(yùn)作，有多處裝修款未結(jié)算完畢，認(rèn)定徐某無履行能力證據(jù)不足。第三，雖然徐某有偽造合同，但證人蔣某華以及雙方簽訂的合同，證實(shí)蔣某華有實(shí)際與徐某簽訂合同，徐某也實(shí)際在經(jīng)營該工程項(xiàng)目，真、假合同對合同標(biāo)的、金額等內(nèi)容均一致，據(jù)此不能認(rèn)定徐某虛構(gòu)事實(shí)、詐騙他人財(cái)物。且因徐某就該項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營多少，在徐某被抓獲時(shí)仍未結(jié)算，不能判斷價(jià)值。
因本案存在上述事實(shí)不清、證據(jù)不足的情形，建議根據(jù)我國刑事訴訟法第二百二十五條的規(guī)定，依法裁判。
本院認(rèn)為，原判就張某弢先向上訴人出資合作后轉(zhuǎn)為借款，上訴人購買歐某鎮(zhèn)石材未及時(shí)付款，以及上訴人以石材作抵押向胡某借款的事實(shí)認(rèn)定不構(gòu)成合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確。
就原判認(rèn)定上訴人以拿到合生世界島工程，及偽造的《合生世界島別墅裝飾合同書》，并以保證金收條、自己名下房產(chǎn)為抵押，騙取被害人江某恩借款360萬元的事實(shí)是否構(gòu)成犯罪，現(xiàn)分析如下：
第一，上訴人雖有偽造合同的事實(shí)，但其與瀘州七建確有實(shí)際簽訂裝飾合同書，偽造的合同與真實(shí)合同列明的工程地點(diǎn)（真合同為水口球場合生世界島，假合同為南旋合生世界島）、工程范圍（前者為世界島別墅第一期室內(nèi)精裝修，后者為世界島合生別墅一、二期）以及裝修造價(jià)（前者表述總造價(jià)約4300萬，按實(shí)際完成量計(jì)算為準(zhǔn)，后者表述為裝修總價(jià)4300萬，按實(shí)際完成工程量計(jì)算為準(zhǔn)）內(nèi)容基本一致。上訴人也實(shí)際經(jīng)營合同涉及的工程。因此客觀上不存在上訴人虛構(gòu)自己在合生世界島有項(xiàng)目的事實(shí)。
第二，根據(jù)江某恩的陳述“2008年7月至9月底，分三次向上訴人借款254萬元”，及落款時(shí)間是2008年7月30日借款承諾書記載：本人正在進(jìn)行的合生世界別墅裝飾工程第一期、第二期裝飾款收入作抵押，并備注：現(xiàn)有關(guān)合同交江某恩保管“合生世界島別墅裝飾工程合同書（原件）”“某省商品房買賣合同（復(fù)印件）”，待借款還清后把以上合同書交還給本人。一方面，可以證實(shí)上訴人在將偽造的合同交江某恩抵押前，江某恩已實(shí)際向上訴人出資（借款）；另一方面正如購房合同交江用于抵押的法律效果一樣，因?yàn)闆]有辦理任何抵押權(quán)登記，這種僅將合同原件抵押的形式并不能保障借款人的任何權(quán)益，即使將真實(shí)的合同交江保管也是同樣的法律效果。
第三，對為什么要偽造假合同上訴人的辯解符合常理。上訴人辯解是不想拿真合同給江，自己會(huì)很不方便，才偽造一份合同給他予以應(yīng)付。對于一個(gè)幾千萬的大項(xiàng)目，將合同原件交與他人保管，確有不妥。上訴人偽造合同的目的只是為了取信江某恩，客觀上該合同也不能等同于產(chǎn)權(quán)證明等可用于抵押的憑證。
第四，根據(jù)落款時(shí)間是2009年12月9日關(guān)于655.5萬元的還款擔(dān)保承諾書記載內(nèi)容：如果沒有按時(shí)還清，愿意以物價(jià)部門估價(jià)抵押物作為還款，其中有合生世界島工程款（約800萬元）。此處對合生世界島工程款備注約800萬元，說明江某恩對徐某在合生世界島項(xiàng)目中實(shí)際有800萬元的工程款是認(rèn)可的，該數(shù)額與現(xiàn)在查實(shí)徐某因該項(xiàng)目實(shí)際完成工程量只有800多萬元的事實(shí)相符。
第五，現(xiàn)有證據(jù)也不能證實(shí)上訴人在案發(fā)時(shí)沒有還款能力以及收取款項(xiàng)逃匿的事實(shí)。上訴人因拖欠歐某鎮(zhèn)石材款被抓獲時(shí)，尚有多處工程款（包括合生世界島600多萬元工程款）未結(jié)算，在某的公司也在正常經(jīng)營。報(bào)案人歐某鎮(zhèn)證言稱其在2010年10月26日之后見不到徐某，11月6日徐某手機(jī)關(guān)機(jī)無法聯(lián)系。可證實(shí)上訴人的手機(jī)在2010年11月6日前尚能打通；證人胡立證言證實(shí)徐某在2010年11月9日還有開機(jī)。公安機(jī)關(guān)抓獲上訴人后，未及時(shí)查明上訴人的手機(jī)通話情況，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)上訴人在抓獲前有長期關(guān)機(jī)、停機(jī)、換號隱匿行為，也無法證實(shí)其乘飛機(jī)飛往長沙就是逃匿行為。
綜上所述，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定上訴人徐某主觀上具有非法占有的故意，客觀上實(shí)施了我國刑法關(guān)于合同詐騙罪列舉的在簽訂、履行合同過程中，符合騙取對方當(dāng)事人財(cái)物情形的五種行為，原審判決認(rèn)定上訴人除興犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，原公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪不能成立。江某恩與上訴人徐某之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，可另循民事法律途徑解決。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第一百九十五條第（三）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷某省某市某區(qū)人民法院（2013）某法刑二初字第301號刑事判決。
二、上訴人徐某無罪。
本判決為終審判決。
審 判 長 嚴(yán)某芳
審 判 員 羅某勇
代理審判員 馮某寧
二〇一四年五月二十八日
書 記 員 張 某
法律分析：被告人代某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日至2018年5月14日止金限本判決生效后五日內(nèi)繳清)。
法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
法律分析：團(tuán)伙詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：
1、以詐騙總額來量刑。
2、根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
郜云律師學(xué)習(xí)研究王某甲合同詐騙罪一審刑事判決書
某市某區(qū)人民法院
來源：中國裁判文書網(wǎng) （20**）*刑初字第32號
公訴機(jī)關(guān)某市某區(qū)人民檢察院。
被告人王某甲，個(gè)體工商戶。因涉嫌犯合同詐騙罪，2012年7月9日被某市公安局某區(qū)分局刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，2013年8月19日被本院取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人黃某某。
某市某區(qū)人民檢察院以唐豐檢刑訴字（2012）382號起訴書指控被告人王某甲犯合同詐騙罪，于2012年12月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，因補(bǔ)充偵查，延期審理一次，經(jīng)上級人民法院批準(zhǔn)，延長審限三個(gè)月，公開開庭審理了本案。某市某區(qū)人民檢察院指派檢察員陳謀出庭支持公訴，被告人王某甲及其辯護(hù)人黃某某，證人王某蘭、楊某偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
某市某區(qū)人民檢察院指控，2005年5月21日，楊某召與張某簽訂了山場合伙協(xié)議書。同年5月至2006年3月，楊某召妻子被告人王某甲辦理了以王某甲為法定代表人的某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石場個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證等相關(guān)證照。2007年楊某召由該采石場退股，其與張某約定將采石場全部資產(chǎn)歸張某所有，法定代表人沒有更改。
2010年2月20日，被告人王某甲在未告知張某的情況下，以潤達(dá)采石場法定代表人的身份與武某、徐某簽訂了《承包山場協(xié)議書》，將潤達(dá)采石場的一半礦源承包給武某、徐某。雙方在協(xié)議中約定“承包期六年，自2010年2月20日至2016年2月20日；承包費(fèi)、前期投入共計(jì)70萬元人民幣自簽訂協(xié)議之日起10日內(nèi)給付。”后武某、徐某于當(dāng)月26日給付王某甲26萬元承包金，雙方再次約定余款三個(gè)月后交清。王某甲收取承包款后將該錢款與他人合伙購買了一輛自卸汽車。
2010年4月26日，被告人王某甲隱瞞已將潤達(dá)采石場一半礦源承包給武某、徐某的事實(shí)，又與王某丁簽訂《合作經(jīng)營管理協(xié)議書》，以潤達(dá)采石場的全部礦源與王某丁合作經(jīng)營。雙方在合同中約定“甲方（王某甲）提供采石場的一切合法手續(xù)及采礦規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的合法所有礦區(qū)；乙方（王某丁）給付甲方資源補(bǔ)償費(fèi)140萬元；合作經(jīng)營期限為十年，自2010年5月1日至2020年5月1日。”后王某甲按合同約定收取了140萬元的資源補(bǔ)償費(fèi)，王某甲用上述錢款的1175552元用于支付在某區(qū)麗景榮城小區(qū)購買底商的首付款。
公訴機(jī)關(guān)就上述事實(shí)向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定依法判處。
被告人王某甲辯稱，某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠是我的，山廠與楊某召、張某沒有任何關(guān)系；我與武某、徐某簽的承包協(xié)議由于他倆嚴(yán)重違約，在與王某丁寫協(xié)議前就終止，按協(xié)議規(guī)定應(yīng)給我違約金二百萬元人民幣終止此協(xié)議，因?yàn)樗麄z拒不續(xù)證，也不出資續(xù)證，到現(xiàn)在他們一分錢都沒有給付我，讓我簽字的假收據(jù)是武某、徐某利用我對親情的信任偽造的，當(dāng)時(shí)我在武某家住給他們看孩子，他們用事先準(zhǔn)備好的假收據(jù)沒讓我看內(nèi)容讓我簽的字，我也沒有與薄海江、薄海龍合伙買車，他倆違反協(xié)議的一、三、四條；武某、徐某都在楊某甲家，我說王某丁找我要和咱們一起干，王某丁說他出錢續(xù)證，等生產(chǎn)后從利潤里扣，武某、徐某當(dāng)即表示有這樣的好事，我們當(dāng)然同意，第二天我和武某、徐某去找王某丁表示同意，經(jīng)協(xié)商一致同意經(jīng)營期限十年，王某丁40％的股份，徐某、武某24％，我占36％，給我前期投資補(bǔ)償款，有46萬元是武某、徐某出的，他們在王某丁股份上占20％的股份，王某丁說三股不好，好事成雙，武某、徐某都同意寫協(xié)議按兩大股寫：即王某甲40％、王某丁60％，我與王某丁簽協(xié)議必須有武某、徐某的股份和武某、徐某必須參與經(jīng)營是王某丁與我合作的王某丁特定的必須條件；至今王某丁、徐某、武某一直在開采我的山廠，我們一直都在合作經(jīng)營我的山廠，我既沒有隱瞞事實(shí)，又沒有非法占有，我是無罪的。
辯護(hù)人黃某某提出如下辯護(hù)意見，起訴書指控被告人王某甲犯合同詐騙罪屬于定性不準(zhǔn)。理由是，所謂合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。一、關(guān)于某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石場的所有權(quán)問題，從某市某區(qū)人民法院（2008）豐民初字第545號民事判決書及（2009）唐民四終字660號民事判決書不難看出，某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石場是被告人王某甲個(gè)人出資籌建的個(gè)體企業(yè)，就采石場王某甲享有完全的產(chǎn)權(quán)和所有權(quán)，與案外人張某毫無關(guān)系。二、關(guān)于2010年2月20日，被告人王某甲與武某、徐某簽訂《承包山場協(xié)議書》王某甲收取武某、徐某人民幣26萬元的問題，辯護(hù)人認(rèn)為該筆款被告人王某甲確實(shí)收取，但被告人王某甲此行為不構(gòu)成合同詐騙罪。首先，根據(jù)王某甲與徐某、武某簽訂的《承包山場協(xié)議書》，徐某、武某違約在先；其次，有證人證實(shí)協(xié)議簽訂后徐某、武某無力經(jīng)營，他們同意王某甲再找合作伙伴；再次，到目前為止，武某、徐某仍然每人霸占著王某甲山場20％的股份。三、關(guān)于被告人王某甲收取資源利用補(bǔ)償費(fèi)140萬元不構(gòu)成合同詐騙罪的問題。首先，被告人王某甲是某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石場業(yè)主，對潤達(dá)采石場享有所有權(quán)和獨(dú)立的經(jīng)營權(quán)；其次，按照被告人王某甲和某市某區(qū)飛龍水泥有限公司簽訂的《合作經(jīng)營管理協(xié)議書》，資源利用補(bǔ)償費(fèi)人民幣壹百肆十萬元，已經(jīng)撥付給王某甲，這是某市某區(qū)飛龍水泥集團(tuán)就某區(qū)潤達(dá)采石場提供開采資源的一種補(bǔ)償費(fèi)，該采石場的資源真實(shí)、手續(xù)完備，并無一點(diǎn)是王某甲虛構(gòu)的；再次，據(jù)王某甲親屬證實(shí)飛龍水泥有限公司與武某、徐某趁人之危，與被告人王某甲親屬達(dá)成協(xié)議，在沒有辦理潤達(dá)采石場采礦證、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、爆炸許可證、稅務(wù)證等年檢手續(xù)的情況下，對潤達(dá)采石場進(jìn)行掠奪性開采。綜上情況，某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石場是王某甲個(gè)人獨(dú)資，有合法手續(xù)的采石場。被告人王某甲與武某、徐某是親屬關(guān)系，武某是王某甲的女婿，徐某是王某甲的外甥。王某甲與武某、徐某簽訂《承包山場協(xié)議書》后確實(shí)收取了貳拾陸萬元人民幣，但該協(xié)議履行不下去是由于武某、徐某違約在先，且事發(fā)后被告人王某甲愿意補(bǔ)償給他倆股份或返還現(xiàn)金。本案是由合同糾紛引起，被告人王某甲并未形成惡意詐騙，關(guān)于王某甲與飛龍水泥有限公司所簽訂合同仍在履行，該公司對潤達(dá)采石場的資源仍在晝夜開采。因此認(rèn)定被告人王某甲構(gòu)成合同詐騙罪理據(jù)不足，望法庭根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第162條的規(guī)定，宣告被告人王某甲無罪。
經(jīng)審理查明，被告人王某甲與楊某召原是夫妻關(guān)系，雙方于一九九八年十月七日經(jīng)本院調(diào)解離婚。二〇〇五年五月至二〇〇六年三月，王某甲辦理了某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照。個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者是王某甲，有效期自2006年3月27日至2011年12月31日；采礦許可證采礦權(quán)人是王某甲，有效期自2005年5月至2010年5月；安全生產(chǎn)許可證主要負(fù)責(zé)人是王某甲，有效期為2008年7月25日至2011年7月24日。
張某曾作為原告起訴楊某召、王某甲，要求楊某召、王某甲按協(xié)議約定辦理證照變更手續(xù)，本院于2009年7月6日作出（2008）豐民初字第545號民事判決書，判決：“駁回原告張某的訴訟請求”。判后，張某不服，上訴至某市中級人民法院，某市中級人民法院于2009年11月26日作出（2009）唐民四終字660號民事判決書，判決：“駁回上訴，維持原判”。
2010年2月20日，被告人王某甲以某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠經(jīng)營者的身份與其女婿武某、外甥徐某簽訂了《承包山場協(xié)議書》，將某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠的一半礦源承包給武某、徐某。雙方在協(xié)議中約定“承包期六年，自2010年2月20日至2016年2月20日。承包費(fèi)每年伍拾萬元，甲方（王某甲）前期投入貳拾萬元，共柒拾萬元人民幣，自協(xié)議簽訂之日起十日內(nèi)由乙方（武某、徐某）全部給付甲方。自2011年起每年壹月份內(nèi)乙方給付甲方承包費(fèi)五拾萬元人民幣至承包期滿。如一方違約給付對方違約金貳佰萬元人民幣并終止此承包協(xié)議。”后武某、徐某于當(dāng)月26日給付王某甲26萬元承包金，雙方再次約定余款三個(gè)月后交清。鑒訂協(xié)議后，武某、徐某到某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠進(jìn)行生產(chǎn)，因張某阻止生產(chǎn)而停止。
2010年4月26日，被告人王某甲與王某丁簽訂《合作經(jīng)營管理協(xié)議書》，以某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠的全部礦源與王某丁合作經(jīng)營。雙方在合同中約定“甲方（王某甲）提供采石場的一切合法手續(xù)及采礦規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的合法所有礦區(qū)；乙方（王某丁）給付甲方資源補(bǔ)償費(fèi)140萬元；合作經(jīng)營期限為十年，自2010年5月1日至2020年5月1日。”后王某甲按照合同約定收取了140萬元的資源補(bǔ)償費(fèi)，王某甲用上述錢款的1175552元用于支付在某市某區(qū)麗景榮城小區(qū)購買底商的首付款。后王某丁按協(xié)議書的約定對某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠進(jìn)行管理經(jīng)營。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、本院（2008）豐民初字第545號民事判決書、某市中級人民法院（2009）唐民四終字660號民事判決書。
2、某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、采礦許可證復(fù)印件、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件、爆炸物品使用許可證復(fù)印件。
3、承包山廠協(xié)議書復(fù)印件、現(xiàn)金收條，證實(shí)2010年2月20日王某甲、徐某、武某簽訂協(xié)議，徐某、武某于2010年2月26日給付王某甲潤達(dá)采石廠承包金貳拾陸萬元。
4、合作經(jīng)營管理協(xié)議復(fù)印件、收條，證實(shí)2010年4月26日王某甲、王某丁簽訂協(xié)議，王某丁于同日給付王某甲資源補(bǔ)償費(fèi)壹佰肆拾萬元。
5、證人武某在偵查階段的證言，我和徐某與我岳母王某甲簽訂了協(xié)議，王某丙作為中證人也簽字了，但簽的是王某丙媳婦陳某的名字，2010年2月20日簽的協(xié)議，2010年2月26日我和徐某給了王某甲26萬元，說等山廠生產(chǎn)之后再給剩余款項(xiàng)。我們簽完協(xié)議后沒幾天就雇人上山干活，張某就帶著幾個(gè)人不讓我們干活，說山是他的，同時(shí)他還把山的手續(xù)給我看，我一看就明白了，我岳母有潤達(dá)采礦的手續(xù)，但她沒有礦源，張某有礦源，但是沒有合法開采手續(xù)，后來就沒再開采山場。沒過多久就聽說又將山場承包給王某丁了。王某甲又將山場承包給王某丁當(dāng)時(shí)我不知道，是他們簽完協(xié)議后才知道的。
6、證人徐某在偵查階段的證言，在2010年2月20日我去了武某家，當(dāng)時(shí)到他家有王某甲、武某、王某丙、楊某甲在那。武某和我看完合同沒意見就簽字了，當(dāng)時(shí)合同上還有中證人，王某丙簽的字，但簽的是她妻子的名。在合同簽完后，我拿了15萬元現(xiàn)金去了武某家，當(dāng)時(shí)王某甲在那等著，武某出了11萬元，把26萬元給了王某甲，并且王某甲給武某和我打了收條。過了幾天，當(dāng)時(shí)剛開始挖坡土，張某就去了不讓干了，張某說礦源和地是他的。我們才知道這潤達(dá)采石場里的關(guān)系這么亂。在后來就聽說王某甲把山場承包給了王某丁承包價(jià)140萬元，承包期為10年。我和武某找王某丁去核實(shí)是否有這么回事，王某丁親口說的確實(shí)有。我和武某找王某丁時(shí)，我問過王某丁這采石場已經(jīng)在2010年2月20日承包給我和武某了，王某丁說那我不知道，那王某甲把我給騙了。
7、證人張某的證言，潤達(dá)采石場的手續(xù)是王某甲的名，礦源是我們的。
8、證人王某丙的證言，我妹妹王某甲有一個(gè)潤達(dá)采石場，在2010年2月份王某甲與武某簽訂承包潤達(dá)采石場一半礦源的承包協(xié)議，承包期為六年，每年50萬元的承包費(fèi)，第一年多給20萬元前期投入費(fèi)用，當(dāng)時(shí)這份協(xié)議是我妹妹王某甲起草的，我給修改的。在武某的家簽訂的協(xié)議，由我媳婦陳某做的中證人。2010年4月份王某甲與王某丁簽訂協(xié)議，王某丁給王某甲現(xiàn)金140萬元，王某甲把潤達(dá)采石場的所有手續(xù)給王某丁，之后，王某甲拿著140萬元現(xiàn)金走了，聽說王某甲拿著140萬元買門市了。
9、證人陳某的證言，2010年2月份王某甲將潤達(dá)采石廠承包給武某、徐某，簽的承包一半礦源合同，我是中證人。到2010年4月份王某甲又找到我說她與王某丁簽潤達(dá)采石廠合作協(xié)議讓我給當(dāng)中證人，還說給我百分之二的股份。我就問王某甲與武某、徐某之間的事怎么說的，王某甲就告訴我說和武某、徐某那份合同作廢了，就是因?yàn)槲淠场⑿炷呈熘g沒交上承包費(fèi)用。之后，在王某丁水泥廠辦公室里，王某丁與王某甲簽的合作協(xié)議，我給做的中證人。
10、證人楊某甲當(dāng)庭證言，我媽王某甲和武某、徐某簽協(xié)議，王某丁知道，我媽和王某丁簽協(xié)議，武某和徐某也知道。我媽收了140萬元后，說把26萬給武某和徐某，徐某說不要錢，想干山場，武某說老家的房子讓我們先住著，干山場的時(shí)候給點(diǎn)股。我媽被羈押后，山場一直開采著。
11、證人董某的證言，在2010年2月份，我妻子王某甲與其姑爺武某和徐某在武某家簽訂了一份承包山廠協(xié)議書。當(dāng)時(shí)承包山場的一半礦源承包給武某、徐某，承包期6年，50萬每年承包費(fèi)，第一年加20萬的前期費(fèi)用。我聽我妻子說武某、徐某沒按時(shí)交款，合同無效。2010年4月26日我妻子王某甲又與王某丁簽訂了合作經(jīng)營管理協(xié)議書。合同還約定一次性補(bǔ)償王某甲資源補(bǔ)償費(fèi)140萬元人民幣。當(dāng)時(shí)王某丁也按合同約定帶了140萬元現(xiàn)金，交給了王某甲，王某甲打了收條。
12、證人薄某江的證言，王某甲是我老姨，她與我、薄某龍商量買三友大貨車，我和薄某龍占一股，我老姨王某甲占一股。到2010年3月底具體哪一天我記不清了，王某甲說她手里就有26萬元現(xiàn)金，我與薄某龍就到王某甲二女兒家，當(dāng)時(shí)王某甲在他二女兒楊某甲家看孩子，我倆在那拿著26萬元現(xiàn)金就到某區(qū)外環(huán)買車去了。取錢時(shí)就我、薄某龍、王某甲三人在場。
13、證人薄某龍的證言，2010年3月初我與薄某江、王某甲商量買一輛大貨車，王某甲占一半，我與薄某江占一半。過幾天我老姨王某甲就給我們打電話讓我們到她二女兒楊某甲家去取購車款26萬元錢，王某甲就將26萬現(xiàn)金交給我倆，讓我倆去買大貨車。王某甲在楊某甲家給的26萬元，說是她出26萬元錢剩下的讓我們哥倆掏。
14、證人王某丁2011年10月31日的證言，2010年4月26日，我與王某甲在我飛龍水泥有限公司簽訂的合作經(jīng)營管理協(xié)議書，當(dāng)時(shí)有王某丙和陳某、王某甲和王某甲帶來的一個(gè)男子，簽訂協(xié)議書時(shí)，陳某作為中證人，合作經(jīng)營期限為十年，時(shí)間是2010年5月1日至2020年5月1日，我占60％的股份，甲方占40％。我給王某甲140萬元現(xiàn)金。簽訂好協(xié)議之后，又簽了一份委托書，簽完之后，王某甲他們拿著140萬元現(xiàn)金就走了。我與王某甲簽訂合作協(xié)議之前不知道王某甲已經(jīng)將山場與別人合作了。2013年3月8日的證言，現(xiàn)在山場正常經(jīng)營呢。
15、證人姚某、崔某的證言，證實(shí)王某甲在飛龍有限公司簽訂潤達(dá)采石場合作開發(fā)協(xié)議。
16、證人謝某的證言，我在某區(qū)公安局治安大隊(duì)工作，管危險(xiǎn)爆炸物品管理系統(tǒng)。武某是辦理王官營皈依寨潤達(dá)采石廠的手續(xù)來著。期間潤達(dá)采石場的王某甲、徐某都來辦理過山廠的業(yè)務(wù)。
17、證人楊某乙的證言，2011年11月我給王某甲3萬元作為收買水泥石的預(yù)付款，后來我就開始在她山場拉石頭，一共拉了15車，大概2萬元，后來王某甲就不讓我拉了。
18、證人王某乙當(dāng)庭證言，王某甲的山場屬于王某甲自己經(jīng)營。2010年2月20日和武某、徐某簽合同，雖然我沒有在場，但是我知道這事，簽完協(xié)議時(shí)，他們一直沒交承包費(fèi)，也不及時(shí)補(bǔ)辦王某甲山場的手續(xù)，王某甲多次催促，他們也沒有行動(dòng)。2010年4月份，在武某和徐某沒有能力辦廠的時(shí)候，王某丁找到我妹妹王某甲。王某丁給了140萬后，吃飯時(shí)，我妹妹王某甲和武某、徐某說退給他們26萬元，他們說不要。武某說錢先不要，老家的房子先讓武某和楊某甲住著，還想和你們干山場。山場一直開采著。
19、被告人王某甲2011年11月1日在偵查機(jī)關(guān)的供述，在2010年2月20日我與武某和徐某在某區(qū)富康公寓楊某甲家簽的協(xié)議，當(dāng)時(shí)有王某丙、楊某甲、陳某、武某、徐某還有我，當(dāng)時(shí)陳某做的中證人。我是甲方，武某和徐某是乙方。在2月26日乙方給了我26萬元，而且當(dāng)時(shí)乙方打了欠條，并承諾3個(gè)月交清，欠條上也是這么寫的。在2010年4月26日我與王某丁在王某丁飛龍水泥有限公司簽訂了一份協(xié)議書，當(dāng)時(shí)我和王某丁、王某丙、陳某在場，陳某做的中證人。
本院認(rèn)為，被告人王某甲依法取得某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，是王某甲對某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠合法經(jīng)營、取得采礦許可權(quán)、進(jìn)行安全生產(chǎn)的重要憑證。王某甲是某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠的合法經(jīng)營者和采礦權(quán)人，2010年2月20日王某甲與武某、徐某簽訂承包山廠協(xié)議書，收取武某、徐某26萬元承包費(fèi)；王某甲于2010年4月26日與王某丁簽訂合作經(jīng)營管理協(xié)議書，收取140萬元資源補(bǔ)償費(fèi)。王某甲在與武某、徐某、王某丁簽訂和履行關(guān)于某市某區(qū)皈依寨潤達(dá)采石廠的承包協(xié)議書、合作經(jīng)營管理協(xié)議書過程中，主觀上沒有以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同，沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的故意，客觀上有履行合同的能力，收受對方當(dāng)事人給付的款項(xiàng)后，沒有逃匿、揮霍的行為。盡管雙方存在一定的糾紛，但王某甲的行為不符《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定的五種情形之一，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某甲犯合同詐騙罪，證據(jù)不足，指控的犯罪不能成立。對王某甲及其辯護(hù)人關(guān)于王某甲的行為不構(gòu)成合同詐騙犯罪的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人王某甲無罪。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省某市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 李某國
審判員 顧某娟
審判員 劉某紅
二〇一三年八月十九日
書記員 王 某
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投稿：馮瑞志
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